濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2020年6月18日以电子邮件形式发出，于2020年6月23日上午在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名。本次会议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
1、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期及预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期及预留授予部分第二个解锁期解锁条件已成就。根据公司2016年度股东大会的授权，同意公司按照相关规定办理解锁事宜。本次符合解锁条件的激励对象共682人，符合解锁条件的限制性股票数量共345.578万股，占目前公司总股本的0.33%；其中首次授予部分可申请解锁的限制性股票数量为259.368万股，预留授予部分可申请解锁的限制性股票数量为86.210万股。
董事史道明先生、曹阳先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期及预留授予部分第二个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2020-054）。独立董事对本议案发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
2、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中“第十四章 限制性股票回购注销原则”的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票回购价格做相应的调整。公司在2020年实施了2019年度权益分派，根据2016年年度股东大会的授权和《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次回购注销2017年限制股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格调整为2.94元/股，预留授予限制性股票的回购价格调整为2.15元/股。董事史道明先生、曹阳先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于调整回购注销部分限制性股票价格的公告》（公告编号：2020-055）。独立董事对本议案发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议，审议该议案的股东大会通知将另行发出。
3、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于被激励对象出现离职、依据考核结果不得全部解锁等两种情形，公司拟回购注销因上述原因而不符合激励条件的原激励对象于全景、马慧敏等38人已获授但尚未解锁的
11.732万股限制性股票。
董事史道明先生、曹阳先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-056）。独立董事对本议案发表了独立意见，详见登载于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第十六会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议，且以特别决议审议通过，审议该议案的股东大会通知将另行发出。
4、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》
鉴于公司拟回购注销公司2017年限制性股票激励计划部分限制性股票，将导致注册资本和股份总数变动，现拟对《公司章程》部分条款进行如下修订：
| 条款 | 修订前 | 修订后 |
| 第六条 | 公司注册资本为人民币 103375.8779万元。 | 公司注册资本为人民币103364.1459万元。 |
| 第十九条 | 公司股份总数为1033758779股，均为普通股。 | 公司股份总数为1033641459股，均为普通股。 |
修订后的《公司章程》详见同日登载于巨潮资讯网的相关内容。
本议案需提交股东大会审议，且以特别决议审议通过，审议该议案的股东大会通知将另行发出。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
2020年6月24日