大湖水殖股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大湖水殖股份有限公司第七届监事会第二十次会议于2020年6月23日在本公司会议室召开,应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈颢先生主持,会议审议通过了如下议案:
一、关于选举公司第八届监事会监事的议案
鉴于公司第七届监事会监事成员的任期即将届满(2017年7月17日-2020年7月16日),根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司监事会需进行换届选举。公司监事会提名陈颢先生、蒋少华先生为公司第八届监事会监事候选人(简历详见附件)。
公司监事会已经按照《公司章程》的相关规定对上述提名人及被提名人的资格进行了核查,确认上述提名人具有《公司法》和《公司章程》规定的提名资格,上述监事候选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。
经公司职工代表大会民主推选,由唐长青先生出任公司第八届监事会职工代表监事(简历附后)。
本议案尚需公司股东大会审议通过,并在股东大会表决时实行累积投票制。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
二、关于确定公司第八届监事会成员报酬的议案
鉴于公司第七届监事会监事成员的任期即将届满(2017年7月
17日-2020年7月16日),根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司监事会需进行换届选举。公司监事会综合考虑公司监事的履职情况、诚信责任、勤勉尽职、经济责任等因素,并结合公司经营情况,提议公司第八届监事会成员税前年度薪酬标准为:监事会主席为人民币20万元至27万元;监事为人民币12万元至15万元。
本议案尚需公司股东大会审议通过。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
大湖水殖股份有限公司监 事 会
2020年6月23日
附件:
监事候选人个人简历
陈颢,男,汉族,1967年7月出生,中共党员,大专学历。1987年至1994年常德市物质贸易中心工作,1994年至1996年在湖南德海足球俱乐部任副总经理,1996年至1998年在常德市汽车销售公司任总经理,1998年至2001年在湖南德海集团任工业事业部副部长,2001年至2002年在湖南泓鑫控股公司任集中采购部副部长、部长,2002年至2011年在湖南德山酒业有限公司先后任副总经理、监事长、董事长、总经理,2011年至2013年在大湖水殖股份有限公司任投融资总监,2013年至今在大湖水殖股份有限公司任法务维权总监,2017年7月至今在大湖水殖股份有限公司任监事会主席。
蒋少华,男,汉族,1965年8月出生,大学本科学历,会计师。1999年1月至2011年6月,在大湖水殖股份有限公司任财务部副部长、部长,2011年7月至2020年6月在大湖水殖股份有限公司任监事,其中2014年6月至2017年7月任大湖水殖股份有限公司监事会主席,2017年7月至今任大湖水殖股份有限公司监事。
唐长青,男,汉族,1968年3月出生,曾任常德市金友文化有限公司财务总监,曾任湖南德山酒业营销有限公司财务总监,曾任深圳前海沅金所金融服务有限公司总经理,曾任大湖水殖股份有限公司资金部部长、大湖水殖股份有限公司副总会计师,2014年4月至今任深圳前海大湖供应链有限公司总经理,2014年9月至今任西藏大湖投资管理有限公司董事长兼总经理。