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珠海拾比佰彩图板股份有限公司
高级管理人员任命公告
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第五次会议于2020年6月22日审议并通过：
聘任陈红艳女士为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，自2020年6月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开6日前以邮件、通讯方式通知全体董事，实际到会董事9人，会议由董事长杜国栋先生主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司原董事会秘书田建龙先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，现公司拟聘任陈红艳女士担任公司董事会秘书职务。任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
（三）新任董监高人员履历
公司原董事会秘书田建龙先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，现公司拟聘任陈红艳女士担任公司董事会秘书职务。任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。陈红艳女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年5月到2011
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
年8月，任珠海市锦臻物业管理有限公司财务组长；2011年9月2014年12月，任珠海拾比佰彩图板股份有限公司应收会计；2015年1月至今，任珠海拾比佰彩图板股份有限公司证券事务代表职务。
新任董事会秘书陈红艳女士具有丰富的工作经验，并于2017年取得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书，有利于更好的履行董事会秘书职责，本次任命不会对公司生产、经营产生不利的影响。
三、备查文件
新任董事会秘书陈红艳女士具有丰富的工作经验，并于2017年取得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书，有利于更好的履行董事会秘书职责，本次任命不会对公司生产、经营产生不利的影响。《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
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董事会2020年6月22日