山东山大华特科技股份有限公司第六届董事会2010年第六次临时会议决议公告

山东山大华特科技股份有限公司第六届董事会2010年第六次临时会议决议公告
　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东山大华特科技股份有限公司第六届董事会于 2010 年 12 月 8日以电子邮件形式发出召开 2010  年第六次临时会议的通知，并于2010  年 12  月 10 日在公司会议室召开会议。会议应到董事 9 名，实 到董事 9 名，公司全体监事列席了会议。会议符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张兆亮先生主持，进 行了如下事项：
　　1、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了公司"关 于山大华特卧龙学校增加注册资本的议案"：
　　同意沂南县人民政府向山大华特卧龙学校增加投资，以现金
　　1,080 万元按每股 1.073 元（学校 2010 年 10 月 31 日的每股净资产值） 的价格增持学校股份 10,065,237.65 元。
　　增资后，山大华特卧龙学校的注册资本总额变更为 99,746,679.92
　　元，其中：公司出资 51,717,120.01 元，占注册资本总额的 51.85%；
　　沂南县人民政府（授权沂南县教育体育局持有）出资 48,029,559.91
　　元，占 48.15%。
　　2、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了公司 "关于置换山大华特卧龙学校股权的议案"：
　　同意将公司在沂南县工业园的 12.4 万平方米工业用地作价 3406
　　万元，以与沂南县教育体育局持有的山大华特卧龙学校同等价值股权 进行置换的方式，由沂南县人民政府购买收储。按截至 2010 年 10 月
　　31 日山大华特卧龙学校的每股净资产 1.073 元计算，公司 3406 万元 土地使用权共计置换山大华特卧龙学校股权 31,742,777.26 元。
　　置换后，山大华特卧龙学校总股本仍为 99,746,679.92 元，公司 持有股权变更为 83,459,897.27 元，占注册资本的 83.67%；沂南县教 育体育局持有的股权变更为 16,286,782.65 元，占注册资本的 16.33%；
　　会议授权公司经理层办理签署协议等相关事宜。 以上增资及置换的具体事宜，详见公司"关于资产置换的公告"。 特此公告
　　山东山大华特科技股份有限公司董事会 二〇一〇年十二月十日