江苏炎黄在线物流股份有限公司七届董事会第十六次会议决议公告

江苏炎黄在线物流股份有限公司七届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　江苏炎黄在线物流股份有限公司（简称"公司"）已于2010年12月3日向各位董事发出召开七届董事会第十六次会议的通知，并于2010年12月9日以通讯方式召开。会议由董事长卢珊女士主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，人员分别是：卢珊女士、李世界先生、王宏先生、王斌先生、胡约翰先生（独立董事）、张国和先生（独立董事）、朱建忠先生（独立董事），本次会
　　议的召集、召开及表决程序符合《公司章程》的规定。经审议表决通过如下议案：一、《关于续聘会计师事务所及支付会计事务所报酬的议案》
　　公司继续聘任南京立信永华会计师事务所有限公司担任本公司2010年年度的财务审计机构，并支付南京立信永华会计师事务所有限公司审计费用30万元人民币/年，公司承担差旅费等与审计相关的其他费用。
　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票本议案需提交2010年第二次临时股东大会审议。
　　二、《关于土地收储事项延期的议案》
　　2010年第一次临时股东大会审议并通过了关于同意对公司相关地块进行收储的公告（详见2010年5月7日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）。根据《常州市国有土地使用权收购协议》的约定：在该地块挂牌成交后3个月内，本公司应将该地块交付给常州市土地收储中心。根据《挂牌出让成交确让书》，该地块已于2010年7月5日挂牌成交。但由于目前该土地收储事项尚未完成，经
　　公司董事会审议，同意该土地收储协议执行期延期三个月。
　　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票本议案需提交2010年第二次临时股东大会审议。
　　三、《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票
　　特此公告。
　　江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会
　　二零一零年十二月九日