江苏捷捷微电子股份有限公司2020年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 6 月 22 日（星期一）下午 14：00 ；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 6 月22 日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 6月 22 日09：15至15：00的任意时间。
2、会议地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼1楼多功能会议室。
3、会议的召开方式：现场与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长黄善兵先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东28人，代表股份277,523,828股，占上市公司总股份的56.8232％。
其中：通过现场投票的股东14人，代表股份275,952,072股，占上市公司总股份的56.5014％。
通过网络投票的股东14人，代表股份1,571,756股，占上市公司总股份的
0.3218％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东15人，代表股份2,183,756股，占上市公司总股份的0.4471％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份612,000股，占上市公司总股份的
0.1253％。
通过网络投票的股东14人，代表股份1,571,756股，占上市公司总股份的
0.3218％。
3、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。表决结果如下：
（一）审议通过《关于修改<公司章程>并授权董事会办理变更登记的议案》
表决结果：同意277,523,228股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
其中，中小股东表决情况：同意2,183,156股，占出席会议中小股东所持股份的99.9725％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0275％。
本议案以特别决议形式获得通过。
三、律师出具的法律意见
江苏启星律师事务所虞忠红律师、曹玉成律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会议事规则》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．江苏捷捷微电子股份有限公司2020年度第二次临时股东大会决议；2．江苏启星律师事务所出具的《关于江苏捷捷微电子股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会
2020 年 6 月 22 日