公告编号：2020-084证券代码：839719 证券简称：宁新新材 主办券商：华西证券
江西宁新新材料股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年6月19日
2.会议召开地点：宁新新材会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邓达琴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数35,020,000股，占公司有表决权股份总数的50.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，出席8人；
2.公司董事会秘书出席会议；
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司受让控股子公司少股股东股权产生关联交易的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数35,020,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公司拟受让控股子公司江西宁易邦新材料有限公司（以下简称：宁易邦）少数股东程雷持有的宁易邦58万元认缴出资额，受让少数股东李纪斌持有的宁易邦57万元认缴出资额。本次股权转让完毕后，公司持有宁易邦370万出资额，持股比例74%。本议案涉及关联交易，关联方为子公司宁易邦股东，无需回避表决。
（二）审议通过《关于追认公司受让子公司股东股权产生关联交易的议案》
1.议案内容：
本议案涉及关联交易，关联方为子公司宁易邦股东，无需回避表决。
2018年7月，公司受让子公司江西宁易邦新材料有限公司（以下简称：宁易邦）股东霍尔果斯市易道创业投资有限公司（以下简称：易道创投）持有的宁易邦155万元认缴出资额，易道创投为公司关联方，现对本次关联交易予以追认。
2.议案表决结果：
同意股数35,020,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
2018年7月，公司受让子公司江西宁易邦新材料有限公司（以下简称：宁易邦）股东霍尔果斯市易道创业投资有限公司（以下简称：易道创投）持有的宁易邦155万元认缴出资额，易道创投为公司关联方，现对本次关联交易予以追认。本议案涉及关联交易，关联股东未出席会议，无需回避表决。
（三）审议通过《关于追认霍尔果斯市简道天成创业投资管理有限公司提供财务
顾问服务产生关联交易的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数35,020,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
2017年10月，公司与霍尔果斯市简道天成创业投资管理有限公司（以下简称简道天成）签署《财务顾问协议》，简道天成协助公司完成定向增发事宜，公司支付财务顾问费用。简道天成为公司关联方简道众创投资股份有限公司全资子公司，现对本次关联交易予以追认。本议案涉及关联交易，关联股东未出席会议，无需回避表决。
（四）审议通过《关于审议<知识产权管理制度>的议案》
1.议案内容：
本议案涉及关联交易，关联股东未出席会议，无需回避表决。
审议江西宁新新材料股份有限公司《知识产权管理制度》，详见2020年6月3日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《知识产权管理制度》。
2.议案表决结果：
同意股数35,020,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0。
3.回避表决情况
审议江西宁新新材料股份有限公司《知识产权管理制度》，详见2020年6月3日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《知识产权管理制度》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。《江西宁新新材料股份有限公司第五次临时股东大会会议决议》
江西宁新新材料股份有限公司
董事会2020年6月22日