证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2020-037
山东墨龙石油机械股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示 ：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开基本情况
1、召开时间：
现场会议：2020年6月19日（星期五）下午2:00 网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为2020年6月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深交所互联网投票系统投票的时间为2020年6月19日09:15—15:00。
2、召开地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长刘云龙先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联交所证券上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为797,848,400股，实际出席本次会议的股东（代理人）共15人，代表有表决权股份240,339,700股，占公司有表决权总股份的30.12%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（代理人）11人，代表股份1,535,900股，占公司在本次会议有表决权总股份的0.19%。
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数为239,803,800股，占公司有表决权股份总数的30.06%。
2、通过网络系统投票的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份数为535,900股，占公司有表决权股份总数的0.07%。
其中：
（1）境内上市内资股（A股）股东出席情况：
A股股东（代理人）14人，代表股份237,294,900股，占公司A股有表决权总股份总数的43.80%。
（2）境外上市外资股(H股)股东出席情况：
H股股东（代理人）1人，代表股份3,044,800股，占公司H股有表决权总股份总数的1.19%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次会议聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为点票员。
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述15项普通决议议案（已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过）和1项特别决议议案（议案13）（已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过），详细表决情况请见本公告后附《公司2019年度股东大会议案表决结果统计表》，内容如下：
1、《2019年度董事会工作报告》；
表决结果：本议案审议通过。
2、《2019年度监事会工作报告》；
表决结果：本议案审议通过。
3、《2019年度报告全文及摘要》；
表决结果：本议案审议通过。
4、《2019年度利润分配方案》；
表决结果：本议案审议通过。
5、《董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案》；
表决结果：本议案审议通过。
6、《关于为子公司提供担保的议案》；
表决结果：本议案审议通过。
7、《关于申请综合授信额度的议案》；
表决结果：本议案审议通过。
8、《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》；
表决结果：本议案审议通过。
9、《关于续聘2020年度审计机构的议案》；
表决结果：本议案审议通过。
10、《关于为董事、监事购买责任保险的议案》；表决结果：本议案审议通过。
11、《修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：本议案审议通过。
12、《修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：本议案审议通过。
13、《修订<公司章程>的议案》；
本议案为特别决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。表决结果：本议案审议通过。
14、《关于为寿光懋隆提供担保的议案》；
表决结果：本议案审议通过。
15、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
表决结果：本议案审议通过。
16、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
表决结果：本议案审议通过。
四、独立董事述职情况
在本次年度股东大会上，公司独立董事进行了年度述职。公司独立董事2019年度述职报告全文已于2020年3月28日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成律师事务所
2、律师姓名：刘军、赵百强
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、审议表决等程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员、召集人的资格合法、有效；本次股东大会通过的相关决议合法、有效。
六、备查文件
1、公司2019年度股东大会决议；
2、北京大成律师事务所关于公司2019年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司
二○二○年六月十九日
| 山东墨龙石油机械股份有限公司 | |||||||||
| 2019年度股东大会议案表决结果统计表 | |||||||||
| 序号 | 审议事项 | 股份类别 | 出席会议有表决权股份数 | 赞成 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 占出席会议有表决权股份数的比例 | 股数 | 占出席会议有表决权股份数的比例 | 股数 | 占出席会议有表决权股份数的比例 | ||||
| 1.00 | 《2019年度董事会工作报告》 | 总计： | 240,339,700 | 237,509,800 | 98.8225% | 2,829,900 | 1.1775% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小投资者 | 1,535,900 | 1,420,400 | 92.4800% | 115,500 | 7.5200% | 0 | 0.0000% | ||
| 境内上市内资股（A股） | 237,294,900 | 237,179,400 | 99.9513% | 115,500 | 0.0487% | 0 | 0.0000% | ||
| 境外上市外资股（H股） | 3,044,800 | 330,400 | 10.8513% | 2,714,400 | 89.1487% | 0 | 0.0000% | ||
| 2.00 | 《2019年度监事会工作报告》 | 总计： | 240,339,700 | 237,509,800 | 98.8225% | 2,829,900 | 1.1775% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小投资者 | 1,535,900 | 1,420,400 | 92.4800% | 115,500 | 7.5200% | 0 | 0.0000% | ||
| 境内上市内资股（A股） | 237,294,900 | 237,179,400 | 99.9513% | 115,500 | 0.0487% | 0 | 0.0000% | ||
| 境外上市外资股（H股） | 3,044,800 | 330,400 | 10.8513% | 2,714,400 | 89.1487% | 0 | 0.0000% | ||
| 3.00 | 《2019年度报告全文及摘要》 | 总计： | 240,339,700 | 237,556,500 | 98.8420% | 2,783,200 | 1.1580% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小投资者 | 1,535,900 | 1,467,100 | 95.5205% | 68,800 | 4.4795% | 0 | 0.0000% | ||
| 境内上市内资股（A股） | 237,294,900 | 237,226,100 | 99.9710% | 68,800 | 0.0290% | 0 | 0.0000% | ||
| 境外上市外资股（H股） | 3,044,800 | 330,400 | 10.8513% | 2,714,400 | 89.1487% | 0 | 0.0000% | ||
| 4.00 | 《2019年度利润分配方案》 | 总计： | 240,339,700 | 237,509,800 | 98.8225% | 2,829,900 | 1.1775% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小投资者 | 1,535,900 | 1,420,400 | 92.4800% | 115,500 | 7.5200% | 0 | 0.0000% | ||
| 境内上市内资股（A股） | 237,294,900 | 237,179,400 | 99.9513% | 115,500 | 0.0487% | 0 | 0.0000% | ||
| 境外上市外资股（H股） | 3,044,800 | 330,400 | 10.8513% | 2,714,400 | 89.1487% | 0 | 0.0000% | ||
| 5.00 | 《董事、监事及高级管理人员2020 | 总计： | 240,339,700 | 237,509,800 | 98.8225% | 2,829,900 | 1.1775% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小投资者 | 1,535,900 | 1,420,400 | 92.4800% | 115,500 | 7.5200% | 0 | 0.0000% | ||
| 年度薪酬方案》 | 境内上市内资股（A股） | 237,294,900 | 237,179,400 | 99.9513% | 115,500 | 0.0487% | 0 | 0.0000% | |
| 境外上市外资股（H股） | 3,044,800 | 330,400 | 10.8513% | 2,714,400 | 89.1487% | 0 | 0.0000% | ||
| 6.00 | 《关于为子公司提供担保的议案》 | 总计： | 240,339,700 | 237,173,800 | 98.6827% | 3,165,900 | 1.3173% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小投资者 | 1,535,900 | 1,084,400 | 70.6036% | 451,500 | 29.3964% | 0 | 0.0000% | ||
| 境内上市内资股（A股） | 237,294,900 | 236,843,400 | 99.8097% | 451,500 | 0.1903% | 0 | 0.0000% | ||
| 境外上市外资股（H股） | 3,044,800 | 330,400 | 10.8513% | 2,714,400 | 89.1487% | 0 | 0.0000% | ||
| 7.00 | 《关于申请综合授信额度的议案》 | 总计： | 240,339,700 | 237,173,800 | 98.6827% | 3,165,900 | 1.3173% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小投资者 | 1,535,900 | 1,084,400 | 70.6036% | 451,500 | 29.3964% | 0 | 0.0000% | ||
| 境内上市内资股（A股） | 237,294,900 | 236,843,400 | 99.8097% | 451,500 | 0.1903% | 0 | 0.0000% | ||
| 境外上市外资股（H股） | 3,044,800 | 330,400 | 10.8513% | 2,714,400 | 89.1487% | 0 | 0.0000% | ||
| 8.00 | 《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》 | 总计： | 240,339,700 | 237,172,600 | 98.6822% | 3,167,100 | 1.3178% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小投资者 | 1,535,900 | 1,084,400 | 70.6036% | 451,500 | 29.3964% | 0 | 0.0000% | ||
| 境内上市内资股（A股） | 237,294,900 | 236,843,400 | 99.8097% | 451,500 | 0.1903% | 0 | 0.0000% | ||
| 境外上市外资股（H股） | 3,044,800 | 329,200 | 10.8119% | 2,715,600 | 89.1881% | 0 | 0.0000% | ||
| 9.00 | 《关于续聘2020年度审计机构的议案》 | 总计： | 240,339,700 | 237,509,800 | 98.8225% | 2,829,900 | 1.1775% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小投资者 | 1,535,900 | 1,420,400 | 92.4800% | 115,500 | 7.5200% | 0 | 0.0000% | ||
| 境内上市内资股（A股） | 237,294,900 | 237,179,400 | 99.9513% | 115,500 | 0.0487% | 0 | 0.0000% | ||
| 境外上市外资股（H股） | 3,044,800 | 330,400 | 10.8513% | 2,714,400 | 89.1487% | 0 | 0.0000% | ||
| 10.00 | 《关于为董事、监事购买责任保险的议案》 | 总计： | 240,339,700 | 237,509,800 | 98.8225% | 2,829,900 | 1.1775% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小投资者 | 1,535,900 | 1,420,400 | 92.4800% | 115,500 | 7.5200% | 0 | 0.0000% | ||
| 境内上市内资股（A股） | 237,294,900 | 237,179,400 | 99.9513% | 115,500 | 0.0487% | 0 | 0.0000% | ||
| 境外上市外资股（H股） | 3,044,800 | 330,400 | 10.8513% | 2,714,400 | 89.1487% | 0 | 0.0000% | ||
| 11.00 | 《修订<董事会议 | 总计： | 240,339,700 | 237,172,600 | 98.6822% | 3,167,100 | 1.3178% | 0 | 0.0000% |
| 事规则>的议案》 | 其中：中小投资者 | 1,535,900 | 1,084,400 | 70.6036% | 451,500 | 29.3964% | 0 | 0.0000% | |
| 境内上市内资股（A股） | 237,294,900 | 236,843,400 | 99.8097% | 451,500 | 0.1903% | 0 | 0.0000% | ||
| 境外上市外资股（H股） | 3,044,800 | 329,200 | 10.8119% | 2,715,600 | 89.1881% | 0 | 0.0000% | ||
| 12.00 | 《修订<股东大会议事规则>的议案》 | 总计： | 240,339,700 | 237,219,300 | 98.7017% | 3,120,400 | 1.2983% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小投资者 | 1,535,900 | 1,131,100 | 73.6441% | 404,800 | 26.3559% | 0 | 0.0000% | ||
| 境内上市内资股（A股） | 237,294,900 | 236,890,100 | 99.8294% | 404,800 | 0.1706% | 0 | 0.0000% | ||
| 境外上市外资股（H股） | 3,044,800 | 329,200 | 10.8119% | 2,715,600 | 89.1881% | 0 | 0.0000% | ||
| 13.00 | 《修订<公司章程>的议案》 | 总计： | 240,339,700 | 237,219,300 | 98.7017% | 3,120,400 | 1.2983% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小投资者 | 1,535,900 | 1,131,100 | 73.6441% | 404,800 | 26.3559% | 0 | 0.0000% | ||
| 境内上市内资股（A股） | 237,294,900 | 236,890,100 | 99.8294% | 404,800 | 0.1706% | 0 | 0.0000% | ||
| 境外上市外资股（H股） | 3,044,800 | 329,200 | 10.8119% | 2,715,600 | 89.1881% | 0 | 0.0000% | ||
| 14.00 | 《关于为寿光懋隆提供担保的议案》 | 总计： | 240,339,700 | 237,173,800 | 98.6827% | 3,165,900 | 1.3173% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小投资者 | 1,535,900 | 1,084,400 | 70.6036% | 451,500 | 29.3964% | 0 | 0.0000% | ||
| 境内上市内资股（A股） | 237,294,900 | 236,843,400 | 99.8097% | 451,500 | 0.1903% | 0 | 0.0000% | ||
| 境外上市外资股（H股） | 3,044,800 | 330,400 | 10.8513% | 2,714,400 | 89.1487% | 0 | 0.0000% | ||
| 15.00 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | 总计： | 240,339,700 | 237,556,500 | 98.8420% | 2,783,200 | 1.1580% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小投资者 | 1,535,900 | 1,467,100 | 95.5205% | 68,800 | 4.4795% | 0 | 0.0000% | ||
| 境内上市内资股（A股） | 237,294,900 | 237,226,100 | 99.9710% | 68,800 | 0.0290% | 0 | 0.0000% | ||
| 境外上市外资股（H股） | 3,044,800 | 330,400 | 10.8513% | 2,714,400 | 89.1487% | 0 | 0.0000% | ||
| 16.00 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | 总计： | 240,339,700 | 237,509,800 | 98.8225% | 2,829,900 | 1.1775% | 0 | 0.0000% |
| 其中：中小投资者 | 1,535,900 | 1,420,400 | 92.4800% | 115,500 | 7.5200% | 0 | 0.0000% | ||
| 境内上市内资股（A股） | 237,294,900 | 237,179,400 | 99.9513% | 115,500 | 0.0487% | 0 | 0.0000% | ||
| 境外上市外资股（H股） | 3,044,800 | 330,400 | 10.8513% | 2,714,400 | 89.1487% | 0 | 0.0000% |