公告编号:2020-057证券代码:835179 证券简称:凯德石英 主办券商:天风证券
北京凯德石英股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020年6月19日
2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张忠恕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4方,持有表决权的股份总数31,056,000股,占公司有表决权股份总数的60.43%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人,出席4人,董事张凯轩因工作原因缺席;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>》的议案
1.议案内容:
根据股转公司发布的“关于做好实施《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关制度准备工作的通知”,公司对《股东大会议事规则》进行修订,公司将于 2020 年6月3日在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)披露修订后的《股东大会议事规则》(公告编号 2020-046)。
2.议案表决结果:
同意股数31,056,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>》的议案
1.议案内容:
根据股转公司发布的“关于做好实施《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关制度准备工作的通知”,公司对《董事会议事规则》进行修订,公司将于 2020 年6月3日在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)披露修订后的《董事会议事规则》(公告编号 2020-047)。
2.议案表决结果:
同意股数31,056,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>》的议案
1.议案内容:
根据股转公司发布的“关于做好实施《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关制度准备工作的通知”,公司对《监事会议事规则》进行修订,公司将于 2020 年6月3日在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)披露修订后的《监事会议事规则》(公告编号 2020-048)。
2.议案表决结果:
同意股数31,056,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项,无需回避表决。
(四) 审议通过《关于拟修订<对外投资融资管理制度>》的议案
1.议案内容:
根据股转公司发布的“关于做好实施《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关制度准备工作的通知”,公司对《对外投资融资管理制度》进行修订,公司将于 2020 年6月3日在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)披露修订后的《对外投资融资管理制度》(公告编号 2020-049)。
2.议案表决结果:
同意股数31,056,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项,无需回避表决。
(五) 审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>》的议案
1.议案内容:
根据股转公司发布的“关于做好实施《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关制度准备工作的通知”,公司对《对外担保管理制度》进行修订,公司将于 2020 年6月3日在全国中小企业股份
公告编号:2020-057转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)披露修订后的《对外担保管理制度》(公告编号 2020-050)。
2.议案表决结果:
同意股数31,056,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项,无需回避表决。
(六) 审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>》的议案
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,公司将进一步完善内部管理制度,现拟制定《利润分配管理制度》,公司将于2020 年6月3日在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)披露《利润分配管理制度》(公告编号2020-053)。
2.议案表决结果:
同意股数31,056,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项,无需回避表决。
(七) 审议通过《关于制定<承诺管理制度>》的议案
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,公司将进一步完善内部管理制度,现拟制定《承诺管理制度》,公司将于 2020年6月3日在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)披露《承诺管理制度》(公告编号2020-054)。
2.议案表决结果:
同意股数31,056,000股,占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《北京凯德石英股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议》
北京凯德石英股份有限公司
董事会2020年6月19日