公告编号：2020-057证券代码：835179 证券简称：凯德石英 主办券商：天风证券
北京凯德石英股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2020年6月19日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张忠恕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4方，持有表决权的股份总数31,056,000股，占公司有表决权股份总数的60.43%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席4人，董事张凯轩因工作原因缺席；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>》的议案
1.议案内容：
根据股转公司发布的“关于做好实施《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关制度准备工作的通知”，公司对《股东大会议事规则》进行修订，公司将于 2020 年6月3日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露修订后的《股东大会议事规则》（公告编号 2020-046）。
2.议案表决结果：
同意股数31,056,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>》的议案
1.议案内容：
根据股转公司发布的“关于做好实施《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关制度准备工作的通知”，公司对《董事会议事规则》进行修订，公司将于 2020 年6月3日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露修订后的《董事会议事规则》（公告编号 2020-047）。
2.议案表决结果：
同意股数31,056,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>》的议案
1.议案内容：
根据股转公司发布的“关于做好实施《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关制度准备工作的通知”，公司对《监事会议事规则》进行修订，公司将于 2020 年6月3日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露修订后的《监事会议事规则》（公告编号 2020-048）。
2.议案表决结果：
同意股数31,056,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于拟修订<对外投资融资管理制度>》的议案
1.议案内容：
根据股转公司发布的“关于做好实施《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关制度准备工作的通知”，公司对《对外投资融资管理制度》进行修订，公司将于 2020 年6月3日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露修订后的《对外投资融资管理制度》（公告编号 2020-049）。
2.议案表决结果：
同意股数31,056,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>》的议案
1.议案内容：
根据股转公司发布的“关于做好实施《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关制度准备工作的通知”，公司对《对外担保管理制度》进行修订，公司将于 2020 年6月3日在全国中小企业股份
公告编号：2020-057转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露修订后的《对外担保管理制度》（公告编号 2020-050）。
2.议案表决结果：
同意股数31,056,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>》的议案
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司将进一步完善内部管理制度，现拟制定《利润分配管理制度》，公司将于2020 年6月3日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露《利润分配管理制度》（公告编号2020-053）。
2.议案表决结果：
同意股数31,056,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项，无需回避表决。
（七） 审议通过《关于制定<承诺管理制度>》的议案
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司将进一步完善内部管理制度，现拟制定《承诺管理制度》，公司将于 2020年6月3日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露《承诺管理制度》（公告编号2020-054）。
2.议案表决结果：
同意股数31,056,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《北京凯德石英股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议》
北京凯德石英股份有限公司
董事会2020年6月19日