宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年6月19日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月12日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长龚晓科先生
6.会议列席人员：全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的定价方式的议案》；
1.议案内容：
公告编号：2020-082
确定发行价格。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示
是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案
√是 □否
公司股票公开发行并在精选层挂牌的申请存在无法通过全国股转公司自律审查或中国证监会核准的风险，公司存在因公开发行失败而无法进入精选层的风险。公司2018年、2019年归属于母公司所有者的净利润为4,129.63万元、6,121.63万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4,077.79万元和6,111.41万元，加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低）分别为15.15%和22.46%，符合《分层管理办法》第十五条第二款第一项规定的进入精选层的条件。挂牌公司不存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形。
四、备查文件目录
经与会董事签字的《宁夏凯添燃气发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
董事会2020年6月19日