深圳市深宝实业股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

深圳市深宝实业股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　深圳市深宝实业股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2010 年12 月 9 日上午 10:00 在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 26 号教育科技 大厦 23 楼公司会议室召开。会议通知于 2010 年 12 月 6 日以书面或电子 邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议由董事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议 和逐项表决，通过了以下议案：
　　一、《关于修改<公司章程>的议案》 基于公司的实际需要和对房地行业的审慎判断，董事会同意公司将原经营范围"生产食品罐头、饮料、土产品（生产场所营业执照另行申 办）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业 务（按深贸管审证字第 080 号外贸企业审定证书办理），在合法取得的 土地上从事房地产开发、经营。"变更为："生产食品罐头、饮料、土产 品（生产场所营业执照另行申办）；国内商业、物资供销业（不含专营、 专控、专卖商品）；进出口业务（按深贸管审证字第 080 号外贸企业审 定证书办理）。"《公司章程》中涉及经营范围的第十三条做相应修改。
　　本议案尚需提交股东大会审议表决。
　　同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
　　二、《关于召开公司 2010 年第三次临时股东大会的通知》
　　详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮 资讯网上的公司 2010-35 号公告《公司关于召开 2010 年第三次临时股 东大会的通知》。
　　同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 特此公告。
　　深圳市深宝实业股份有限公司 董	事	会
　　二〇一〇年十二月十日