惠柏新材料科技(上海)股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年6月19日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020年6月17日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席何贵平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议为临时监事会,本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席监事3人。
二、议案审议情况
(一).审议通过《关于公司2019年年度权益分派预案的议案》。
1.议案内容:
本次会议为临时监事会,本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司合并报表归属于母公司的未分配利润为71,660,082.61元,母公司未分配利润为77,820,861.85元。
结合公司2020年度的实际经营、财务状况及2019年度未分配利润,公司2019年的年度 |
公告编号:2020-049
具体内容详见公司于2020年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)公告的《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司2019年年度权益分派预案公告》(公告编号:2020-050)。 |
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无。
(一)《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。
惠柏新材料科技(上海)股份有限公司
监事会2020年6月19日