惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年6月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年6月17日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席何贵平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议为临时监事会，本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）.审议通过《关于公司2019年年度权益分派预案的议案》。
1.议案内容：
本次会议为临时监事会，本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为71,660,082.61元，母公司未分配利润为77,820,861.85元。
| 结合公司2020年度的实际经营、财务状况及2019年度未分配利润，公司2019年的年度 |
公告编号：2020-049
| 具体内容详见公司于2020年6月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司2019年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-050）。 |
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无。
（一）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
监事会2020年6月19日