证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2020-044中国葛洲坝集团股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的：缅甸曼德勒省皎施市辛寨镇苗垒导区日产5,000吨熟料水泥生产线及相关配套项目
● 投资金额：项目总投资为31,114.89万美元。资本金总额为9,000万美元（最终金额以有权部门备案为准），其中：中国葛洲坝集团水泥有限公司持股50%，以现金出资4,500万美元；中国葛洲坝集团海外投资有限公司持股20%，通过中国葛洲坝集团海外投资香港有限公司（简称海投香港公司）作为出资方，以现金出资1,800万美元；缅甸Young Investment GroupIndustry Company Limited公司持股30%，以石灰石矿山采矿权（作价金额以资产评估备案后金额为准）及现金出资。债务融资总额2,2114.89万美元，拟由中资银行提供融资。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
公司所属全资子公司中国葛洲坝集团水泥有限公司（以下简称水泥公司）、中国葛洲坝集团海外投资有限公司（以下简称海投公司）和缅甸YoungInvestment Group Industry Company Limited公司（以下简称缅甸YIGI公司）合资设立葛洲坝曼德勒水泥有限公司，负责缅甸曼德勒省皎施市辛寨镇苗垒导区日产5000吨熟料水泥生产线及相关配套项目的投资建设与生
产运营。
（二）该事项经公司2020年6月18日召开的第七届董事会第二十四次会议（临时）审议通过，无需提交公司股东大会审议。
（三）该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）项目的基本情况
缅甸曼德勒水泥项目位于缅甸曼德勒省皎施市辛寨镇苗垒导区，建设内容为一条日产5,000吨熟料水泥生产线及相关生产、生活配套设施；9MW纯低温余热电站；配套自备电站；年产100万吨骨料线；仰光分销中心（装运、存储、包装），年熟料设计产能155万吨，普通硅酸盐水泥（P.O42.5）设计产能180万吨。项目总投资为31,114.89万美元。
（二）项目公司的基本情况
项目公司资本金总额为9,000万美元（最终金额以有权部门备案为准），其中，水泥公司持股50%，以现金出资4,500万美元；海投公司持股20%，通过海投香港公司作为出资方，以现金出资1,800万美元；缅甸YIGI公司持股30%，以石灰石矿山采矿权（作价金额以资产评估备案后金额为准）及自有资金出资。债务融资总额2,2114.89万美元，拟由中资银行提供融资。
三、投资协议主体基本情况
（一）中国葛洲坝集团水泥有限公司
法定代表人：黎明
注册资本：3128840200元
控股股东：中国葛洲坝集团股份有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：湖北省荆门市东宝区泉口路21号
经营范围：普通货运、货物专用运输，水泥、商品混凝土及其他建材制品、包装制品（不含印刷品）制造、销售，废气、废水、污泥、固体废弃物（以上不含危险废弃物收集、经营及其他许可项目）、城市生活垃圾经营性处理，建筑材料、环保材料、节能材料、水泥新产品的研发及检测，软件产品、信息系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，水泥制造、混凝土制造、骨料生产、环保、节能技术咨询、推广与服务，企业管理咨询与服务，货物运输代理服务，仓储服务（不含危险品及其他许可项目），水路运输，装卸服务，电气设备、机械设备、房屋租赁，机械设备、运输设备（均不含特种设备）维修，石灰石、煤炭、工业废渣及本企业所需的原辅材料（不含国家专项规定项目）、电气设备、机械设备、仪器仪表及配件销售，物业服务，劳务派遣，场地租赁，进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的项目除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
（二）中国葛洲坝集团海外投资有限公司
法定代表人：林晓丹
注册资本：500000万元人民币
控股股东：中国葛洲坝集团股份有限公司
企业类型：其他有限责任公司
注册地址：北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层D-0969房间
经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；技术咨询；机械设备租赁；货物进出口；销售建筑材料（不从事实体店铺经营）。
（三）中国葛洲坝集团海外投资香港有限公司
注册资本：10000港币
控股股东：中国葛洲坝集团海外投资有限公司
企业类型：有限公司注册地址：Room 401, 4/F., WanChai Central Building, 89 LockhartRoad, Wan Chai, Hong Kong
（四）缅甸YIGI公司
企业名称：Young Investment Group Industry Co.Ltd住 所：No.(886/888),Pyay Road,(5)Ward,Manyangone Township,9Miles,Yangon,Myanmar授权股本：50亿缅元执行董事：U Thiha Aung设立日期：2011年1月13日设立编码：2021/2010-2011设立证书生效日：2018年1月15日经营范围：制造建筑材料和颜料，矿石开采、探测、生产和加工以及矿石制品的营销（经政府批准）。
四、对公司的影响
投资建设本项目符合公司主业和发展战略，符合公司的可持续投资能力，有利于提升公司综合竞争实力。
五、风险分析及采取的措施
1.政治风险
中国出口信用保险公司已向水泥公司出具股权和债权保险兴趣函。下一步可继续推动项目投保工作，防范政治风险。
2.社区关系风险
一是认真研究和执行缅甸政府对水泥行业环保领域的规定和要求。合资公司在生产经营过程中，贯彻企业的环保理念，充分发挥YIGI公司的地
方性作用，做好与中央、地方和周边社区的沟通与协调。二是充分尊重当地的文化习惯、宗教信仰，强化合资公司的社会责任，通过属地化管理深化与周边区域的和谐关系，建立互利共赢的社会环境。
3.汇率贬值风险
一是在项目运营阶段，根据缅甸水泥市场水泥价格机制，进一步优化产品定价及销售策略，及时将销售收入兑换为美元。选择与缅甸中央银行关系良好的金融机构进行合作，提高购付汇审批效率。高度重视因缅币汇率贬值带来通货膨胀的潜在风险，尽量提前锁定当地采购物品的价格，减少因通胀风险带来的额外损失。二是建立汇率贬值风险跟踪研究机制，对缅币贬值的风险因素进行实时监控与密切跟踪，定期进行汇率风险分析与研究，对于重大不利因素提出风险预警，提前制定资金筹措计划以及资金使用规划等，提高汇率风险管理能力，最大限度降低汇率风险敞口。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会2020年6月19日