证券代码：831518 证券简称：波长光电 主办券商：华泰联合
南京波长光电科技股份有限公司独立董事工作制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司第三届董事会第三次会议于2020年6月16日审议通过《关于制订<南京波长光电科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》，该议案尚需公司2020年第二次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司第三届董事会第三次会议于2020年6月16日审议通过《关于制订<南京波长光电科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》，该议案尚需公司2020年第二次临时股东大会审议。
南京波长光电科技股份有限公司
独立董事工作制度
第一章 总 则
第一条 为进一步完善南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）治理结构，促进公司规范运作，现就公司建立独立的外部董事（以下简称“独立董事”）制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号-独立董事》等相关法律、法规、规范性文件以及《南京波长光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。
第二章 一般规定
第二条 是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
南京波长光电科技股份有限公司
董事会2020年6月18日