江苏广信感光新材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况：
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“广信材料”或“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2020年6月18日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长李有明先生召集和主持。公司董事会已于2020年6月16日以电话或电子邮件等方式向全体董事送达会议通知。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议议案情况：
1、《关于投资设立全资子公司的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
董事会认为：此次新设立湖南广裕，一方面进一步优化公司在华中地区的战略布局，增强公司在中部地区的研发、生产和销售能力，缩短为华南、华中地区客户服务的响应时间；另一方面可以借助上述已有布局产生一定的协同效应，为公司进入新的领域夯实基础，实现公司战略发展规划。
本次投资资金来源为公司自有资金，且金额较小，占公司净资产的比例较低，不会对公司今年财务及经营状况产生重大影响。从长远的市场前景来看，将对公司未来财务状况具有一定的积极影响，增强公司持续经营能力，增强公司整体抗风险能力，有利于公司长远发展。
因此，董事会同意公司出资人民币1000万元，投资设立全资子公司湖南广裕。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-045）。
本次对外投资事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会
2020年6月18日