凯迪生态环境科技股份有限公司关于第九届董事会第二十五次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于2020年6月14日向全体董事发出了召开第九届董事会第二十五次会议的相关资料。
2、会议于2020年6月15日以通讯表决形式召开。
3、会议应到董事7人，实到董事7人。
4、本次会议由董事长孙守恩先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议表决情况
关于公司全力配合推动司法重组工作的汇报表决结果：同意6票，反对0票，弃权1票汇报内容：2020年5月11日，公司收到中国证监会下发的《中国证劵监督管理委员会行政处罚决定书》（【2020】19号），公司理解并尊重监管部门所做出的处罚决定，并将就相关处罚事项进行积极整改。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事王伟投弃权票，弃权理由：本人系债委会派出董事，需按照债委会议事规则进行表决。本人于2020年6月14日22点收到议案，要求6月15日15点投票表决，因无有效工作时间完成表决工作，故弃权。汇报中所述按照中国证监会处罚意见积极整改系公司应尽职责，推进重整工作系2019年5月股东大会已决议事项。
三、备查文件
经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2020年6月17日