三盛智慧教育科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告
三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议由董事长林荣滨先生召集，并于2020年6月12日以通讯方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2020年6月17日以通讯方式召开，应出席本次会议的董事11人，实际亲自出席本次会议的董事11人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《三盛智慧教育科技股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于增补董事会审计委员会委员的议案》
鉴于公司原独立董事兼审计委员会委员程深女士辞去了其相关职务，根据林炜先生的工作经历，经公司董事长林荣滨先生提名，公司同意增补独立董事林炜先生为审计委员会委员。
本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。
1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为满足公司及子公司经营需要，充实日常流动资金，降低财务成本，促进公司业务的发展，公司同意继续使用不超过11,000万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过3个月。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。
特此公告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三盛智慧教育科技股份有限公司
董 事 会二零二零年六月十七日