新疆北新路桥建设股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）关于召开 第三届董事会第二十次会议通知于 2010 年 11 月 26 日以传真和邮件的形式向各 位董事发出，会议于 2010 年 12 月 7 日在乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科广 场 A 座 17 层本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，参会董 事符合法定人数，公司监事和部分高管列席了本次会议。会议由董事长朱建国先 生主持，会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法、有效。经与会董事审议，本次会议形成以下决议：
一、审议并通过了《关于变更公司公开增发 A 股股票募集资金投资项目的 议案》，并提交公司 2010 年第四次临时股东大会审议；
公司本次增发 A 股股票方案已于 2010 年 8 月 16 日经公司 2010 年第三次临 时股东大会批准，现综合考虑本次项目投资资金需求、公司财务结构及当前资本 市场环境等各方面的因素，根据公司 2010 年第三次临时股东大会对董事会的授 权，拟调整本次公开增发 A 股股票募集资金投资项目，具体方案调整如下:
变更前
募集资金用途：本次增发拟募集资金不超过人民币 8.5 亿元（未扣除发行费 用），募集资金拟用于：
（1）西部地区农民创业促进工程（合川）试点区草街示范园首期工程 BT
项目建设资金项目，拟投入募集资金 40,000 万元；
（2）湖南省娄底至衡阳高速公路施工总承包建设资金项目，拟投入募集资 金 30,000 万元；
（3）补充其他公路施工总承包项目运营资金项目，拟投入募集资金 15,000
万元。 变更后：
募集资金用途：本次增发拟募集资金不超过人民币 7 亿元（未扣除发行费 用），募集资金拟用于：
（1）西部地区农民创业促进工程（合川）试点区草街示范园首期工程 BT
项目建设资金项目，拟投入募集资金 40,000 万元；
（2）湖南省娄底至衡阳高速公路施工总承包建设资金项目，拟投入募集资 金 30,000 万元；
本次增发募集资金将全部投入以上项目，资金不足部分由公司自筹解决。 为了保证募集资金投资项目的顺利进行，如募集资金到位时间与项目实施进
度不一致，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，募集资金 到位后，再以募集资金置换先期投入的自筹资金。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次增发 A 股的方案尚须中国证券监督管理委员会的核准后方可实施，并最 终以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。
二、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并提交公司 2010 年第 四次临时股东大会审议；
原第十三条 经依法登记，公司的经营范围：公路工程总承包一级；公路路 面工程专业承包一级；公路路基工程专业承包一级；桥梁工程专业承包一级；隧道工程专业承包二级；新型建材的开发、生产及销售；商品混凝土、沥青混凝土的生产和销售；货物运输、搬运装卸（机械）；工程机械设备租赁；承包境外公 路工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；自营 和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技 术除外。润滑油、钢材、水泥、机械设备及配件，建筑材料，通讯器材（专项除 外）销售。
修改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：公路工程总承包一级； 公路路面工程专业承包一级；公路路基工程专业承包一级；桥梁工程专业承包一 级；隧道工程专业承包二级；新型建材的开发、生产及销售；商品混凝土、沥青 混凝土的生产和销售；货物运输、搬运装卸（机械）；工程机械设备租赁；承包境外公路工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人 员；对外援助成套项目 A 级实施企业资格；自营和代理各类商品和技术的进出 口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；润滑油、钢材、水泥、 机械设备及配件，建筑材料，通讯器材（专项除外）销售。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于设立分公司的议案》； 为了加快实施公司区域化发展战略目标，便于经营管理，发挥公司在专业施
工方面的优势并完善专业体系，扩大市场份额，根据公司实施市场开发战略、拓 展施工承包专业化发展方向，结合公司实际情况及业务发展需要，拟成立以下分 公司：矿建分公司、路面分公司、长沙分公司、重庆分公司、西安分公司。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》； 根据总经理提名，同意聘任王勇先生为公司副总经理，王勇先生不再担任公
司总经济师职务。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于聘任公司总经济师的议案》； 根据总经理提名，同意由公司副总经理沈赣华兼任公司总经济师职务。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事对此次会议审议的《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公
司总经济师的议案》发表了独立意见：认为公司第三届董事会第二十次会议聘任 的副总经理、总经济师的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，并 具备其行使职权相适应的履职能力和条件。公司高级管理人员的提名、推荐、审 议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，对董事会聘任以上高 级管理人员无异议。
六、审议通过了《关于为重庆北新路桥投资有限责任公司提供担保额度的 的议案》，并提交公司 2010 年第四次临时股东大会审议；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体事项详见 2010 年 12 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 及 2010 年 12 月 8 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为 全资子公司提供担保额度的公告》。
七、审议通过了《关于召开 2010 年第四次临时股东大会的议案》；
同意于 2010 年 12 月 23 日召开公司 2010 年第四次临时股东大会，审议批准 本次董事会需由股东大会审议批准的上述相关议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体事项详见 2010 年 12 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 及 2010 年 12 月 8 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《新疆北
新路桥建设股份有限公司关于召开 2010 年第四次临时股东大会的公告》
特此公告。
新疆北新路桥建设股份有限公司董事会 二〇一〇年十二月七日
附件：
沈赣华先生个人简历 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1970 年 1 月， 本科学历，高级工程师。长期从事工程管理工作。历任新疆生产建设兵团工一师 机械施工公司三分公司主任工程师、建安分公司主任工程师、水电分公司经理、 工程管理部副主任；本公司工程管理部主任、巴基斯坦瓜达尔至吐尔伯特公路项 目部项目经理、巴基斯坦灾后重建公路工程项目部项目经理、卡拉奇真纳机场项 目部项目经理兼巴基斯坦卡拉奇办事处主任、巴基斯坦伊斯兰堡办事处经理，现 任本公司副总经理。
截止 2010 年 12 月 7 日，沈赣华先生未持有本公司股票，与控股股东和实际
控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未曾受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
王勇先生个人简历 中国国籍，无国外永久居留权，出生于 1969 年 6 月， 本科学历，工程师。长期从事工程管理工作。历任新疆生产建设兵团工一师新兴 建筑安装公司主任工程师、项目经理；兵团建工集团特种机械工程分公司艾桑沙 漠公路项目部施工技术员；本公司西安绕城高速公路北段 E 标段经营科长，本公 司经营管理部副主任、市场开发部主任。现任本公司总经济师。
截止 2010 年 12 月 7 日，王勇先生未持有本公司股票，与控股股东和实际控
制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未曾受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
