证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2020-032
浙江震元股份有限公司2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议召开的时间为：2020年6月16日15:00
网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2020年6月16日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 6月16日9:15-15:00。
（2）现场会议召开的地点：浙江震元股份有限公司十楼会议室（绍兴市中兴中路276号现代大厦Ａ座）
（3）会议召开的方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长陈云伟先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共10人，代表股份83,473,108股，占公司有表决权股份总数的24.9827%；其中参加本次股东大会现
场投票的股东及股东代表共8人，代表股份83,429,808股，占公司有表决权总股份的24.9697%，参加本次股东大会网络投票的股东共2人，代表股份43,300股，占公司有表决权股份总数的0.0130%。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，表决结果如下：
1、审议通过《2019年度董事会工作报告》；
表决结果：同意83,459,808股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9840%；反对13,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0160%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,775,584股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.2565%；反对13,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.7435%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；
2、审议通过《2019年度监事会工作报告》；
表决结果：同意83,459,808股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9840%；反对13,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0160%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,775,584股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.2565%；反对13,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.7435%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；
3、审议通过《2019年度财务决算报告》；
表决结果：同意83,459,808股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9840%；反对13,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0160%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,775,584股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.2565%；反对13,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.7435%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；
4、审议通过《2019年度利润分配方案》；
公司 2019 年度的利润分配方案为：以2019 年 12 月 31 日公司总股本334,123,286.00股为基数，按每10股派发现金红利0.60元（含税），共计分配现金红利20,047,397.16元，剩余未分配利润结转下一会计年度。同时不用资本公积金转增股本。
表决结果：同意83,459,808股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9840%；反对13,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0160%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,775,584股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.2565%；反对13,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.7435%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；
5、审议通过《2019年年度报告》；
表决结果：同意83,459,808股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9840%；反对13,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0160%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,775,584股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.2565%；反对13,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数
的0.7435%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；
6、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》；
表决结果：同意83,459,808股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9840%；反对13,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0160%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意1,775,584股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的99.2565%；反对13,300股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.7435%；弃权0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的李波、张灵芝两名律师出具以下结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司2019年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会相关人员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．上海市锦天城律师事务所关于浙江震元股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
浙江震元股份有限公司董事会
2020年6月16日