中新科技集团股份有限公司
证券代码：603996 证券简称：*ST中新 公告编号：临2020-041
中新科技集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2020年6月10日前以电话、邮件、书面等方式发出通知，于2020年6月15日以现场与通讯表决相结合方式召开。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事陈建远先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理提名，董事会提名委员会同意聘任郭林长先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事会提名，董事会提名委员会和上海证券交易所资格审查，同意聘任李娜女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》
经董事会提名，董事会提名委员会资格审查，候选人不存在《公司法》第一百四十六条以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意选举龙湖川先生、杨少华女士、牛卓女士为公司独立董事候选人，任期与本届董事会一致。
中新科技集团股份有限公司具体如下：
3.1 《关于选举龙湖川先生为独立董事的议案》
表决结果：该议案以7票同意、0票弃权、0票反对获得通过。龙湖川先生的独立董事资格，已经通过上交所的审核。
3.2 《关于选举杨少华女士为独立董事的议案》
表决结果：该议案以7票同意、0票弃权、0票反对获得通过。杨少华女士的独立董事资格，已经通过上交所的审核。
3.3 《关于选举牛卓为独立董事的议案》
表决结果：该议案以7票同意、0票弃权、0票反对获得通过。牛卓女士的独立董事资格，上交所尚在审核中。
四、审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》。董事会同意定于2020年7月3日14点00分在公司总部五楼会议室召开2020年第二次临时股东大会，会议召开采用现场投票和网络投票相结合的方式。选举独立董事的议案，将以上交所审核无异议为前提。表决结果：该议案以7票同意、0票弃权、0票反对获得通过。特此公告。
中新科技集团股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十七日
中新科技集团股份有限公司附件：简历
一、财务总监简历：
郭林长先生，1982 年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士，金融学在职研究生，非执业注册会计师、律师、准保荐代表人。郭林长先生曾任大通证券股份有限公司投行部业务董事、山西证券中小企业融资部业务总监、民生证券股份有限公司投行部业务副总裁，2020年5月进入中新科技集团股份有限公司财务中心工作。郭林长先生不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、董事会秘书简历
李娜女士，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已获得上海证券交易所董事会秘书任职资格。曾在辽宁垠艺生物科技股份有限公司任董事会秘书兼财务负责人。2016年10月至今任财务中心副总经理。
李娜女士不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
三、独立董事候选人简历
1、龙湖川先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师。曾任湖北汽车电器厂武汉分厂主管会计、湖北中南会计师事务所审计部副经理、深圳天健信德会计师事务所有限责任公司审计经理、德勤华永会计师事务所有限责任公司深圳分所经理、安永华明会计师事务所有限责任公司深圳分所高级经理、北京兴华会计师事务所有限责任公司深圳分所合伙人，现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。
龙湖川先生先后系中小板及创业板上市公司002853皮阿诺、300735光弘科技、300675建科院、300724捷佳伟创的项目负责合伙人和签字会计师，还曾经先后负责了中国平安、东方电气、深圳机场、深高速、深能源、深圳科健、安妮股份等上市公司和十余家拟IPO企业的审计业务。
2012年12月起兼任300484蓝海华腾独立董事，第二届任期至2018年12
中新科技集团股份有限公司月结束。2018年5月18日起兼任IPO企业深圳市易天自动化设备股份有限公司的独立董事至今。
龙湖川先生不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、杨少华女士，1974年5月出生，中国国籍，无境外居留权。产业经济学硕士（2003年），应用经济学博士（2010年），西安交通大学经济与金融学院副教授（2011年至今），学院教学督导中心副主任。2006获教育部国家留学基金委“青年骨干教师出国研修项目”资助，在美国佛罗里达州立大学（FSU）经济学系访问研修一年；2014-2018年再次赴美学习，在德州州立大学（TSU）商学院与商学院院长Jim Mogab教授合作研究；德州州立大学教育学院双语教学Mendez Elementary School试验基地实践老师。主持国家社会科学基金课题项目“新一轮世界经济结构调整期中国应对新贸易保护主义的策略研究”（2013年）；作为子课题组负责人参与国家自然科学基金项目“基于网络外部性信息产业标准化政策与反垄断政策研究”（2008年），作为子课题组负责人参与国家社科重点项目“提升中国文化软实力研究”（2008年）。
任世界银行“陕北能源重化工基地”项目专家组成员；作为“特约讲员”多次为本地国家电网、中国邮政、中国银行、中油测井公司等国有大型企业处级干部培训班报告有效管理、企业文化、实用英语等专题。
杨少华女士不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、牛卓女士，曾用名牛玉香，女，1982年出生，硕士，中级经济师。2006年7月至2010年8月在欧菲光科技股份有限公司（股票代码002456）从事证券事务工作，2010年9月至今在深圳中恒华发股份有限公司（股票代码000020）任职，曾任董事会办公室副主任、证券事务代表、职工监事等、现任深圳中恒华发股份有限公司董事会秘书。
牛卓女士不持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。