公告编号：2020-046证券代码：834765 证券简称：美之高 主办券商：华创证券
深圳市美之高科技股份有限公司对外投资管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司于2020年6月15日召开第二届董事会第九次会议审议并通过了《对外投资管理制度（草案，精选层挂牌后适用）》，该议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司于2020年6月15日召开第二届董事会第九次会议审议并通过了《对外投资管理制度（草案，精选层挂牌后适用）》，该议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。
对外投资管理制度（草案，精选层挂牌后适用）
第一章 总 则
第一条 为规范深圳市美之高科技股份有限公司（下称“公司”）投资决策与管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，规避投资所带来的风险，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《深圳市美之高科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及其他有关法律法规，结合公司的实际情况制定本制度。
第二条 本制度适用于公司及控股子公司的全部对外投资活动，包括但不限于：
（一）长期股权投资，指根据有关国家法律法规的规定，公司以货币或将权益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产，通过合资、
深圳市美之高科技股份有限公司
董事会2020年6月15日