公告编号：2020-036证券代码：834765 证券简称：美之高 主办券商：华创证券
深圳市美之高科技股份有限公司股东大会制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司于2020年6月15日召开第二届董事会第九次会议审议并通过了《股东大会议事规则（草案，精选层挂牌后适用）》，该议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司于2020年6月15日召开第二届董事会第九次会议审议并通过了《股东大会议事规则（草案，精选层挂牌后适用）》，该议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。
股东大会议事规则（草案，精选层挂牌后适用）
第一章 总 则
第一条 为促进深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作，提高股东大会议事效率，维护全体股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《监管办法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）和《深圳市美之高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，并结合本公司实际情况，特编制本议事规则。
第二条 公司应当按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》和本规则的规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履
深圳市美之高科技股份有限公司
董事会2020年6月15日