荣安地产股份有限公司关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020年6月12日召开第十届董事会第四十九次临时会议，审议通过了《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的议案》，拟提请股东大会授权董事会，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步授权公司董事长对公司使用自有闲置资金购买理财产品（含银行理财产品、信托产品）的事项进行决策。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、授权购买理财产品基本情况
1、授权目的：
为提高公司资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响正常经营的情况下,使用短期闲置资金购买理财产品（含银行理财产品、信托产品）,提高公司闲置资金的收益。
2、授权额度
不超过15亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过15亿元。
3、授权投资品种
投资品种以保本型和非保本型低风险理财产品为主。
4、资金来源
公司以自有闲置资金作为投资理财的资金来源，在具体操作时对公司的资金收支进行合理预测和安排，不影响公司日常经营活动。
5、授权有效期
授权投资期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内。
二、授权购买理财产品存在的风险及风险控制措施
投资理财会面临信用风险、流动性风险、管理风险等各项风险因素，公司为理财设置了足够的风控措施，违约和本金收益受损的风险较小。公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。公司独立董事认为必要时可以聘请专业机构进行审计，一旦发现或判断有不利因素的情况下，公司将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
三、对公司经营的影响
公司在保证经营所需资金使用的情况下，将自有短期闲置资金购买理财产品，有利于降低公司财务费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化，不会影响公司主营业务的正常发展。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会二○二○年六月十五日