广西粤桂广业控股股份有限公司关于子公司贵糖集团设立生活用纸项目公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
为加快整体搬迁项目建设，尽快盘活土地，提升土地收益，避免土地闲置，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“粤桂股份”）全资子公司广西广业贵糖糖业集团有限公司（以下简称“贵糖集团”）拟在广西贵港市设立生活用纸项目公司。
根据《公司章程》及有关规范性文件规定，本事项无需经股东大会审议。
本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的上市公司重大资产重组事宜。
二、投资协议主体介绍
本次公司拟投资设立的项目公司为公司全资设立，暂无其他投资协议主体。
三、投资标的的基本情况
1.出资方式
子公司贵糖集团以103亩土地资产注册设立生活用纸项目公司，出资比例100%。
2.生活用纸项目子公司拟定名称：广西贵糖生物环保科技有限公司
3.注册资本：1,225.67万元（2016年1月，粤桂股份通过招拍挂获得“粤桂园区8万吨生活用纸A地块”103亩，该地块于2019年初以评估值1,243.82万元注入到贵糖集团，土地使用权证号：桂（2019）贵港市不动产权第0018975号。土地用途为工业用地，截止2020年4月30日，账面原值1,241.36万元。账面净值1,225.67万元。该块土地上无构建筑物。）
4.注册地点：广西贵港市
5.经营范围：环保纸浆餐具成套设备、环保纸浆餐具产品的研发、设计、制造、销售等。
6.公司法定代表人、执行董事：甘嘉逸。
7.拟设立生活用纸项目公司股权架构
100%
100%
上述事项均为暂定信息，以工商管理部门最终核定为准。
四、投资协议
本次设立全资孙公司，不需要签署投资协议。
五、本次设立子公司的目的和对公司的影响
广西粤桂广业控股股份有限公司
广西粤桂广业控股股份有限公司广西广业贵糖糖业集团有限公司
广西广业贵糖糖业集团有限公司广西贵糖生物环保科技有限公司
为加快整体搬迁项目建设，尽快盘活土地，提升土地收益，避免土地闲置，以生活用纸项目公司为主体推进纸产品相关合作项目的建设。
设立生活用纸项目公司符合公司战略发展的需要，利于整体搬迁项目建设推进，有利于推动公司的长期稳健发展。公司本次以自有土地投资，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、独立董事意见
独立董事认为：设立生活用纸项目公司符合公司战略发展的需要，有利于整体搬迁项目建设推进，有利于推动公司的长期稳健发展。公司本次以自有土地投资，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意《关于子公司贵糖集团设立生活用纸项目公司的议案》。
七、监事会意见
监事会认为：子公司贵糖集团设立生活用纸项目公司，符合公司长远发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意子公司贵糖集团设立生活用纸项目公司。
八、备查文件
1.公司第八届董事会第十五次会议决议；
2.独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
3.土地使用权证（桂（2019）贵港市不动产权第0018975号）。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会2020年6月12日