股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2020-040
传化智联股份有限公司关于注销公司第二期股票期权激励计划的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年6月12日召开第七届董事会第二次（临时）会议和第七届监事会第二次（临时）会议，审议通过《关于注销公司第二期股票期权激励计划的议案》，有关事项详细如下：
一、 股票期权激励计划简述
1、2016年3月25日，公司分别召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十八次会议，并于2016年5月18日召开2015年度股东大会审议并通过《公司第二期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》等相关议案。
2、2016年5月20日，公司分别召开第五届董事会第二十八次（临时）会议和第五届监事会第二十次（临时）会议，审议并通过《关于公司第二期股票期权激励计划授予的议案》等相关议案，确定以2016年5月20日作为激励计划的授予日，向355名激励对象授予2,473万份股票期权。
3、2016年6月15日，公司分别召开第五届董事会第二十九次（临时）会议和第五届监事会第二十一次（临时）会议，审议并通过《关于调整公司第二期股票期权激励计划授予对象及授予数量的议案》，同意将公司本次授予股票期权涉及的激励对象由355人调整为348人，期权数量由2,473万份调整为2,419万份。
4、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于2016年6月30日完成了公司第二期股票期权激励计划的期权授予
登记工作，期权简称：传化JLC2，期权代码：037716。
5、2016年8月9日，公司分别召开第五届董事会第三十次（临时）会议和第五届监事会第二十二次（临时）会议，审议并通过《关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格的议案》，因公司进行了2015年度利润分配，本次股票期权激励计划的行权价格由16.20元调整为16.10元。
6、2017年5月16日，公司分别召开第六届董事会第一次（临时）会议和第六届监事会第一次（临时）会议，审议并通过《关于第二期股票期权激励计划第一个行权期股票期权注销的议案》，因公司第二期股票期权激励计划第一个行权期股票期权不满足行权条件，其对应的348名激励对象所获授的725.7万份股票期权将由公司注销，注销后剩余股票期权数量为1,693.3万份。
7、2017年7月14日，公司分别召开第六届董事会第三次（临时）会议和公司第六届监事会第二次（临时）会议审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格、人员名单和期权数量及注销部分期权的议案》，因公司进行了2016年度利润分配，本次股票期权激励计划的行权价格由16.10元调整为
16.00元。公司部分激励对象因个人原因辞职，激励对象人数由348人调整为315人，股票期权数量由1,693.3万份调整为1,527.4万份。
8、2018年8月17日，公司分别召开第六届董事会第十七次会议和公司第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格、激励对象和期权数量及注销部分期权的议案》《关于公司第二期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》，确定第二期股票期权激励计划第二个行权期行权条件已满足，因公司进行了2017年度利润分配，本次股票期权激励计划的行权价格由16.00元调整为15.95元。公司第二期股票期权激励对象人数由315名调整至253名，股票期权数量由1,527.4万份调整为1,218.18万份。
9、2019年7月18日，公司分别召开第六届董事会第三十一次（临时）会议和公司第六届监事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格及注销部分期权的议案》《关于公司第二期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》，确定第二期股票期权激励计划第三个行权期行权条件已满足，因公司进行了2018年度利润分配，本次股票期权
激励计划的行权价格由15.95元调整为15.85元。公司第二期股票期权激励对象人数由253名调整至227名，股票期权数量由1,218.18万份调整为625.52万份。10、2020年6月12日，公司分别召开第七届董事会第二次（临时）会议和第七届监事会第二次（临时）会议，审议通过《关于注销公司第二期股票期权激励计划的议案》，由于公司第二期股票股权激励计划第三个行权期已到期且未行权，公司决定注销第二期股票期权激励计划剩余涉及的227名激励对象已获授予尚未行权的股票期权625.52万份。
二、本次注销情况
由于公司第二期股票股权激励计划第三个行权期（行权期限为2019年7月22日至2020年5月19日）已到期且未行权，根据《公司第二期股票期权激励计划（草案）》的规定，公司决定注销第二期股票期权激励计划剩余涉及的227名激励对象已获授予尚未行权的股票期权625.52万份。
三、本次注销期权对公司的影响
本次注销公司第二期股票期权激励计划，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队及核心技术人员的勤勉尽职。公司管理团队及核心技术人员将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、相关核查意见
1、独立董事意见
公司关于注销第二期股票期权激励计划的决议，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及《公司第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，并履行了必要的审核程序，同意公司注销第二期股票期权激励计划剩余期权。
2、监事会核查情况
本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及《公司第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，并履行了必要的审核程序，同意公司注销第二期股票期权激励计划剩余
期权。
3、律师事务所法律意见
关于本次注销事宜，公司已履行的程序符合《管理办法》、《备忘录第4号》及《第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
五、备查文件
1、第七届董事会第二次（临时）会议决议；
2、第七届监事会第二次（临时）会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见；
4、浙江浙经律师事务所关于公司第二期股票期权激励计划注销到期未行权股票期权的法律意见书。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会
2020年6月13日