证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2020-040
武汉天喻信息产业股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会会议通知于2020年5月22日在中国证监会指定信息披露网站披露。本次会议审议的《2019年度利润分配预案》、《2020年度董事长薪酬考核方案》、《关于续聘2020年度审计机构的议案》、《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》、《关于选举独立董事的议案》为采用中小投资者单独计票事项。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议于2020年6月12日（星期五）下午3点在公司310多功能会议厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月12日9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年6月12日9:15-15:00。
出席本次股东大会的股东及代理人共9人，所持有表决权的股份数为204,881,532股，占公司有表决权股份总数的47.6407%。其中，出席现场会议的股东及代理人5人，所持有表决权的股份数为204,869,632股，占公司有表决权股份总数的47.6379%；参加网络投票的股东及代理人4人，所持有表决权的股份数为11,900股，占公司有表决权股份总数的0.0028%；出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人4人，所持有表决权的股份
数为11,900股，占公司有表决权股份总数的0.0028%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张新访主持。受新冠肺炎疫情影响，会议以现场与视频会议相结合的方式召开。公司董事张新访、朱松青、熊赟、颜佐辉、孙静、孙震、孙颉、邹卓瑜，监事李士训、王彬，高级管理人员代恒，独立董事候选人王清云以及见证律师伏宝明、刘海蔚等相关人员出席了会议。
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、 议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成如下决议：
1. 以204,881,532股同意票（占出席会议有表决权股份总数的100%）、0股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0%）通过《2019年度董事会工作报告》。
公司独立董事向股东大会进行了述职。
2. 以204,881,532股同意票（占出席会议有表决权股份总数的100%）、0股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0%）通过《2019年度监事会工作报告》。
3. 以204,881,532股同意票（占出席会议有表决权股份总数的100%）、0股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0%）通过《2019年度财务决算报告》。
4. 以204,871,432股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9951%）、10,100股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0049%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0%）通过《2019年度利润分配预案》。
其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：1,800股同意票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的15.1260%），10,100股反对票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的84.8739%），0股弃权票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%）。
5. 以204,881,532股同意票（占出席会议有表决权股份总数的100%）、0股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0%）、0股弃权票（占出席会议有表决
权股份总数的0%）通过《2019年度报告》及其摘要。
6. 以204,871,432股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.9951%）、10,100股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.0049%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0%）通过《2020年度董事长薪酬考核方案》。
其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：1,800股同意票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的15.1260%），10,100股反对票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的84.8739%），0股弃权票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%）。
7. 以204,881,532股同意票（占出席会议有表决权股份总数的100%）、0股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0%）通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》。
其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：11,900股同意票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%），0股反对票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%），0股弃权票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%）。
8. 以204,881,532股同意票（占出席会议有表决权股份总数的100%）、0股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0%）通过《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》。
其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：11,900股同意票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%），0股反对票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%），0股弃权票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%）。
9. 以204,881,532股同意票（占出席会议有表决权股份总数的100%）、0股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0%）通过《关于修改公司章程的议案》（特别决议）。
10. 本次选举独立董事采取累积投票制。独立董事候选人王清云获得204,879,633票（占出席会议有表决权股份总数的99.9991%）、黄澄清获得204,879,633票（占出席会议有表决权股份总数的99.9991%），王清云、黄澄清
当选公司第七届董事会独立董事，任期至2020年7月11日。孙震、孙颉不再担任公司第七届董事会独立董事职务。其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：独立董事候选人王清云获得10,001票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的84.0420%），黄澄清获得10,001票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的84.0420%）。在召开本次股东大会前，独立董事候选人王清云、黄澄清的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
三、 律师出具的法律意见
上海市锦天城（武汉）律师事务所律师伏宝明、刘海蔚对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件
1.《武汉天喻信息产业股份有限公司2019年年度股东大会决议》；
2. 上海市锦天城（武汉）律师事务所出具的《关于武汉天喻信息产业股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十二日