证券代码:839715 证券简称:美硕科技 主办券商:上海证券
浙江美硕电气科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2020年6月12日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020年6月1日以电话方式
发出
5.会议主持人:黄晓湖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 同步公告的《关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号2020-017)
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事宜,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于调整2019年度权益分派预案的情况说明》议案
1.议案内容:
详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn同步公告的《关于调整 2019年度权益分派预案的情况说明公告》(公告编号:
2020-015 )
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事宜,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2019年度权益分派预案(调整后)》议案
1.议案内容:
详见在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn同步公告的《2019年度权益分派预案(调整后)公告》(公告编号:2020-016 )
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事宜,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
浙江美硕电气科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议
浙江美硕电气科技股份有限公司
董事会2020年6月12日