证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2020-069
上海新文化传媒集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1. 会议的召集人：公司董事会
2. 会议时间：
(1) 现场会议召开时间：2020年6月11日(星期四)下午14:30
(2) 网络投票时间：2020年6月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2020年6月11日上午9:15至下午15:00的任意时间。
3. 现场会议召开地点：上海市虹口区东江湾路444号虹口足球场内二区新文化集团M层会议室
4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。
5. 会议主持人：公司董事长杨震华先生。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及股东代表共17名，代表股份124,224,669股，占上
市公司总股份的15.4081％。其中：现场参加会议的股东及股东代表共7名，代表股份88,429,295股，占上市公司总股份的10.9682％。通过网络投票的股东10人，代表股份35,795,374股，占上市公司总股份的4.4398％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师代表出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意124,215,159股，占出席会议所有股东所持股份的99.9923％；反对7,810股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意38,946,864股，占出席会议中小股东所持股份的99.9756％；反对7,810股，占出席会议中小股东所持股份的0.0200％；弃权1,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0044％。
2、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
总表决情况：
同意124,216,859股，占出席会议所有股东所持股份的99.9937％；反对7,810股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意38,948,564股，占出席会议中小股东所持股份的99.9800％；反对7,810股，占出席会议中小股东所持股份的0.0200％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于为全资子公司申请贷款授信提供担保的议案》总表决情况：
同意38,858,664股，占出席会议非关联股东所持股份的99.7492％；反对7,810股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0200％；弃权89,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.2308％。关联股东上海渠丰国际贸易有限公司（法定代表人杨震华）、杨震华、余厉回避表决，关联股东共合计持有股份85,268,295股。中小股东总表决情况：
同意38,858,664股，占出席会议中小股东所持股份的99.7492％；反对7,810股，占出席会议中小股东所持股份的0.0200％；弃权89,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2308％。
四、律师出具的法律意见
北京市世纪（上海）律师事务所指派的律师出席了本次会议，进行现场见证并对本次股东大会出具了法律意见书，律师认为：综上所述，本所律师认为上海新文化传媒集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》以及《公司章程》等相关规定；本次股东大会的召集人以及出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《北京市世纪（上海）律师事务所关于上海新文化传媒集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书》。
五、备查文件
1、公司2020年第二次临时股东大会决议；
2、北京市世纪（上海）律师事务所关于上海新文化传媒集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇二〇年六月十一日