湖南电广传媒股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称 “公司”或“电广传媒”）第六届董事会第五次会议于2020年6月10日在公司以通讯方式召开。会议应参会董事8名，实际参会董事8名。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
鉴于公司原董事会秘书汤振羽先生因工作变动原因辞职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，第六届董事会聘任谭北京先生为公司董事会秘书（简历附后）。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
附：董事会秘书简历及联系方式
湖南电广传媒股份有限公司董事会2020年6月10日
附：董事会秘书简历及联系方式
谭北京，男，1979年出生，MBA硕士。2001年6月至2008年12月，历任湖南华天大酒店股份有限公司证券部证券专员、证券事务代表；2009年1月至2019年6月历任湖南电广传媒股份有限公司投资管理部高级投资经理、投资总监、副总经理；2019年4月至今任湖南电广传媒股份有限公司经营管理部总监。谭北京先生已取得深圳证券交易所颁布的董事会秘书资格证书。
谭北京先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不是失信被执行人。
公司董事会秘书的联系方式为：
联系电话：0731-84252080
传真号码：0731-84252096
电子邮箱：dgcm@tik.com.cn
联系地址：湖南省长沙市浏阳河大桥东金鹰影视文化城。