湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。湖南郴电国际发展股份有限公司第六届董事会第五次（临时）会议通知于2020年6月8日以书面方式送达全体董事，会议于2020年6月10日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，董事蒋乐江先生因公出差，委托董事吴荣先生代为表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议，通过了如下事项：
一、通过了《关于为全资子公司郴州市自来水有限责任公司提供担保的议案》。
具体内容详见http://www.sse.com.cn。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、通过了《关于聘任刘忠先生为公司副总经理的议案》。
同意聘任刘忠先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。个人简历见附件。
公司独立董事对本次聘任刘忠先生为公司副总经理发表了如下独立意见：经审阅刘忠先生的个人履历和工作实绩，我们认为，刘忠
先生的学历、经历以及工作能力能够胜任相对应的职务要求，且未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。我们一致同意聘任刘忠先生为公司副总经理。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会2020年6月11日
附件：刘忠先生的个人简历刘忠，男，汉族，1971年11月出生于江西九江，1995年5月加入中国共产党，1995年7月毕业于长沙理工大学(原长沙电力学院)。1996年2月参加工作，1996年11月至1997年11月参加郴州市委驻汝城岭秀建整扶贫工作；1999年7月至2002年1月任郴州市林业局办公室副主任；2002年1月至2003年9月调郴州市政府办公室，任秘书二科副科长；2003年9月至2006年1月任郴州市政府值班室(市长公开电话办公室)副主任、主任科员；2006年1月至2007年9月任郴州市政府常务副市长联络员；2007年9月至2012年5月任郴州市政府办秘书二科科长；2012年5月至2019年5月任郴州市长公开电话办公室主任(高配副处级)；2019年5月至2020年5月任郴州市政府办公室四级调研员；2020年5月起任郴电国际党委委员。
刘忠先生未持有本公司股份，与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会、上海证券交易所处罚和惩戒。