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华信控3:关于召开2019年年度股东大会通知公告 下载公告
公告日期:2020-06-10

公告编号:2020-035证券代码:400076 证券简称:华信控3 主办券商:国泰君安

安徽华信国际控股股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2019年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会召集人为公司董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集人为公司董事会。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。参会人员应当配合物业及公司的防疫工作安排。

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2020年6月30日下午14:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记日
普通股400076华信控32020年6月22日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京金诚同达(上海)律师事务所的律师。。

(七)会议地点

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》

上海市黄浦区南京西路399号明天广场17楼。议案具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上刊登的《2019年年度报告摘要》、《2019年年度报告》。

(二)审议《关于公司2019年度利润分配的预案的议案》

议案具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上刊登的《2019年年度报告摘要》、《2019年年度报告》。

本议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过后提交,具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露《第八届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:

2020-028)。

(三)审议《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过后提交,具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露《第八届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:

2020-028)。本议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过后提交,具体内容详见公司

(四)审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露《第八届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:

2020-028)。

议案具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:2020-016)。

(五)审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:2020-016)。

议案具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2020-027)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(五);上述议案不存在累积投票议案;上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;上述议案不存在关联股东回避表决议案;上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。公司独立董事及监事将分别在本次股东大会上作2019年度独立董事述职报告、2019年度监事会报告。

三、会议登记方法

(一)登记方式

议案具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2020-027)。

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记,不接受电话登记,不接受未登记的股东参会。采用信函方式登记的,信函请寄至:安徽华信国际控股股份有限公司董事会办公室,上海市南京西路399号明天广场17楼。邮编:200003,信函请注明“2019年年度股东大会”字样。信函方式须在2020年6月28日15:00前送达本公司。

(二)登记时间:2020年6月23日-2020年6月28日(法定节假日除外),上

午9:30-11:30;下午13:30-15:00

(三)登记地点:上海市黄浦区南京西路399号明天广场17楼

四、其他

(一)会议联系方式:联系人及联系电话:贺采,021-23577799

(二)会议费用:现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理,会期半天。

(三)临时议案请于股东大会召开10日前书面提交至公司董事会。

五、备查文件目录

2、《安徽华信国际控股股份有限公司第八届监事会第五次会议决议》。

安徽华信国际控股股份有限公司董事会

2020年6月10日

公告编号:2020-035附件:

授权委托书

兹委托 先生/女士,代表本人/公司参加安徽华信国际控股股份有限公司2019年年度股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人对下列议案表决意见如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

议案序号提案名称同意反对弃权
1《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》
2《关于公司2019年度利润分配的预案的议案》
3《关于续聘会计师事务所的议案》
4《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
5《关于修订<公司章程>的议案》

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托书有效期限:

委托日期: 年 月 日

投票说明:

1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”,作出投票表示。

2、委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。


  附件:公告原文
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