公告编号：2020-035证券代码：400076 证券简称：华信控3 主办券商：国泰君安
安徽华信国际控股股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2019年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召集人为公司董事会。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。参会人员应当配合物业及公司的防疫工作安排。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020年6月30日下午14:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400076 | 华信控3 | 2020年6月22日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所的律师。。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》
上海市黄浦区南京西路399号明天广场17楼。议案具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上刊登的《2019年年度报告摘要》、《2019年年度报告》。
（二）审议《关于公司2019年度利润分配的预案的议案》
议案具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上刊登的《2019年年度报告摘要》、《2019年年度报告》。
本议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过后提交，具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《第八届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：
2020-028）。
（三）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过后提交，具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《第八届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：
2020-028）。本议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过后提交，具体内容详见公司
（四）审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露《第八届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：
2020-028）。
议案具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2020-016）。
（五）审议《关于修订<公司章程>的议案》
议案具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2020-016）。
议案具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-027）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。公司独立董事及监事将分别在本次股东大会上作2019年度独立董事述职报告、2019年度监事会报告。
三、会议登记方法
（一）登记方式
议案具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-027）。
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
| 2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定 |
| 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函方式登记，不接受电话登记，不接受未登记的股东参会。采用信函方式登记的，信函请寄至：安徽华信国际控股股份有限公司董事会办公室，上海市南京西路399号明天广场17楼。邮编：200003，信函请注明“2019年年度股东大会”字样。信函方式须在2020年6月28日15:00前送达本公司。 |
（二）登记时间：2020年6月23日-2020年6月28日（法定节假日除外），上
午9:30-11:30；下午13:30-15:00
（三）登记地点：上海市黄浦区南京西路399号明天广场17楼
四、其他
（一）会议联系方式：联系人及联系电话：贺采，021-23577799
（二）会议费用：现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。
（三）临时议案请于股东大会召开10日前书面提交至公司董事会。
五、备查文件目录
| 2、《安徽华信国际控股股份有限公司第八届监事会第五次会议决议》。 |
安徽华信国际控股股份有限公司董事会
2020年6月10日
公告编号：2020-035附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士，代表本人/公司参加安徽华信国际控股股份有限公司2019年年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人对下列议案表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
| 议案序号 | 提案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》 | |||
| 2 | 《关于公司2019年度利润分配的预案的议案》 | |||
| 3 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | |||
| 4 | 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 | |||
| 5 | 《关于修订<公司章程>的议案》 |
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
投票说明：
1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。
2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。