证券简称：贵航股份 证券代码：600523
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2020年第一次临时股东大会会议资料
二O二O年六月二十二日
现场参会须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：
1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务必请登
记出席股东大会的各位股东准时出席会议。
2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
3、出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。
4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本人身份证、 授权委托书和持股凭证。
5、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。
6、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过两次。大会表决时，将不进行发言。
7、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关负责人员做出回答，回答问题的时间不得超过5分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。
8、对与议题无关或将泄露公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
9、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司2020年第一次临时股东大会
议 程
一、会议召开的方式、时间、地点
1、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开
2、现场会议
会议日期：2020年6月22日(星期一)会议时间：上午9:00会议地点：贵州省贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室会议主持人：董事长唐海滨出席人员：符合身份要求的登记股东，及符合公司要求的代理人本人，公司董事、监事、董事会秘书列席人员：公司的高级管理人员、公司聘请的律师机构代表
3、网络投票
网络投票日期：2020年6月22日(星期一)本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、网络投票注意事项
1、公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终 端）进行投票 ，也可以登陆互联网投票平台（网址 ：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为
其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
3、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
本次股东大会的通知已披露于2020年6月6日的中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、会议主持人介绍会议审议议案
| 序号 | 议案名称 |
| 1 | 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构及费用的议案 |
| 2.00 | 关于选举非独立董事的议案 |
| 2.01 | 选举王正红女士为公司第六届董事会董事 |
| 3.00 | 关于选举监事的议案 |
| 5.01 | 选举夏景祥先生为公司第六届监事会监事 |
四、股东代表发言、公司领导回答股东提问
五、推选监票人和计票人
六、现场投票表决
七、宣读现场表决结果
八、休会，等待网络表决结果
九、宣读本次股东大会决议
十、宣读本次股东大会法律意见书
十一、大会主持人宣布会议结果
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
二Ｏ二Ｏ年六月二十二日
议案一
关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2020年度审计机构及费用的议案
各位股东：
根据《公司董事会审计委员会工作规程》的相关要求，公司董事会审计委员会于2020年6月4日召开临时会议，会议对天健会计师事务所（特殊普通合伙）在本公司2019年的工作进行了客观评价，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司财务报告和内控审计工作中工作严谨，对公司存在的问题进行了密切关注，沟通报告条理清楚，事项明确，客观公正的反映了公司的财务状况和经营成果，因此，建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，年报审计费80万元（含差旅费），内控审计费20万元。本议案已经2020年6月5日公司第六届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
议案二
关于选举非独立董事的议案
各位股东：
由于公司第六届董事会董事邱红华女士因工作原因，不再担任公司董事及相关职务，现根据《公司法》、《公司章程》的规定，经持有公司6.24%股权的贵阳市工商产业投资集团有限公司推荐王正红女士为公司第六届董事会董事候选人。本议案已经公司2020年6月5日第六届董事会第七次会议审议通过，独立董事已发表独立意见,现提交公司股东大会，请各位股东审议。
附件：董事候选人简历
王正红，女，汉族，1971年8月出生，重庆人，本科毕业于中央广播电视大学会计学专业，高级会计师。1991年7月至2002年5月任贵阳煤气气源厂水汽车间空压站班长；2002年6月至2003年5月任贵阳煤气气源厂回收车间成本核算员、统计员；2003年6月至2005年2月任贵阳煤气气源厂会计； 2005年3月至2008年5月任贵州华能焦化制气有限公司会计；2008年6月至2012年6月任贵州华能焦化制气股份有限公司主办会计；2012年6月至2015年9月任贵阳煤气气源厂财务处副处长；2015年9月至2020年3月任贵阳市产业投资集团有限公司财务管理总部副部长、部长、投融资财务部负责人；2020年3月至今任贵阳市产业投资集团有限公司财务融资部部长。
议案三
关于选举监事的议案
各位股东：
由于公司第六届监事会监事韦亚松先生因个人原因，提出辞职，现根据《公司法》、《公司章程》的规定，经持有公司6.24%股权的贵阳市工商产业投资集团有限公司推荐、提名夏景祥先生，为公司第六届监事会监事候选人（候选人简历详见附件）。
本议案已经公司第六届监事会第五次会议审议通过，现提交公司股东大会，请各位股东审议。
附件：监事候选人简历
夏景祥，男，汉族，1989年8月出生，贵州瓮安人，2012年7月山东大学法学专业毕业，法学学士。2013年5月至2014年6月任贵州利同和商贸有限公司法务部职员；2014年6月至2017年3月任贵州腾达昌贸易有限公司法务主管；2017年4月至2020年3月任贵阳市工业投资集团有限公司稽核风控总部法律事务岗；2020年3月至今任贵阳市工业投资集团有限公司内控法务部副部长。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
2020年6月22日