北京易华录信息技术股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2020年6月8日（星期一）上午9：00时以现场会议的方式召开，会议在公司十楼会议室召开，会议通知已于2020年6月3日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席孙雪喆女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于选举郭建先生为公司第四届监事会监事的议案》
由于工作调整，罗新女士不再担任公司监事一职。经华录集团提名，拟推选郭建先生为公司第四届监事会监事候选人。任期自股东大会批准生效之日起至本届监事会届满时止，简历详见附件。
鉴于罗新女士不再担任公司监事职务后，公司监事会监事人数将低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在本次监事变更事项经公司股东大会审议通过之前，罗新女士仍将履行监事职责。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司监事会
2020年6月8日
附件：郭建先生简历郭建先生，1972年出生，中共党员，辽宁省委党校工商管理专业硕士。1995年参加工作，历任大连华录进出口公司员工，中国华录电子有限公司员工，中国华录集团有限公司总经办秘书、总经办主任、综合办副主任、综合管理本部副总经理、综合办主任，中国华录集团有限公司北京科技分公司总经理，综合办主任。2020年1月至今任中国华录集团有限公司北京科技分公司总经理、党委办公室（党委宣传部）主任。
郭建先生未持有公司股份；除在控股股东中国华录集团有限公司下属北京科技分公司任总经理、党委办公室（党委宣传部）主任外，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。