北京广厦环能科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年6月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：韩军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数49,392,000股，占公司有表决权股份总数的84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公告编号：2020-019
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
4、公司其他高管列席会议。
公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，现因公司未来业务发展需要，公司决定不再继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，并拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：
同意股数49,392,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，现因公司未来业务发展需要，公司决定不再继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，并拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计机构，聘期一年。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《北京广厦环能科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》
北京广厦环能科技股份有限公司
董事会2020年6月8日