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汇通控股:董事会战略委员会实施细则(精选层挂牌后适用) 下载公告
公告日期:2020-06-08

公告编号:2020-046证券代码:831204 证券简称:汇通控股 主办券商:国元证券

合肥汇通控股股份有限公司董事会战略委员会实施细则

一、 审议及表决情况

二、 制度的主要内容,分章节列示:

本制度经公司2020年6月8日召开的第三届董事会第二次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

合肥汇通控股股份有限公司董事会战略委员会实施细则

第一章 总则第一条 为适应合肥汇通控股股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《合肥汇通控股股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本实施细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构,主要负责对公司长期

合肥汇通控股股份有限公司董事会战略委员会实施细则

第一章 总则第一条 为适应合肥汇通控股股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《合肥汇通控股股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本实施细则。

第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构,主要负责对公司长期本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

合肥汇通控股股份有限公司

董事会2020年6月8日


  附件:公告原文
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