公告编号:2020-072证券代码:832225 证券简称:利通科技 主办券商:民生证券
漯河利通液压科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年6月4日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场与通讯方式相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年5月31日以书面、通讯方式发出
5.会议主持人:董事长赵洪亮先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。董事邓涛因在异地以通讯方式参与表决。董事赵永德因在异地以通讯方式参与表决。董事董治国因在异地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于制订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂
公告编号:2020-072牌后适用的<公司章程(草案)>的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》等法律法规、规范性文件的规定,制订了公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后适用的<公司章程(草案)> ,详见公司于2020年6月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《公司章程(草案)》。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于制订公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌后适用的系列内部治理制度的议案》
1.议案内容:
公司拟申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌。按照相关规定,制订了《漯河利通液压科技股份有限公司股东大会议事规则》、《漯河利通液压科技股份有限公司董事会议事规则》、《漯河利通液压科技股份有限公司对外担保管理制度》、《漯河利通液压科技股份有限公司对外投资管理制度》、《漯河利通液压科技股份有限公司关联交易管理制度》、《漯河利通液压科技股份有限公司利润分配管理制度》、《漯河利通液压科技股份有限公司承诺管理制度》、《漯河利通液压科技股份有限公司累积投票实施细则》、《漯河利通液压科技股份有限公司网络投票实施细则》、《漯河利通液压科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《漯河利通液压科技股份有限公司募集资金管理制度》。详见公司于2020年6月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的相关治理制度。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于制订公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌后适用的投资者关系管理制度的议案》
1.议案内容:
公司拟申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌。按照相关规定,制订了《漯河利通液压科技股份有限公司投资者关系管理制度》。详见公司于2020年6月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的相关治理制度。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于制订公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌后适用的信息披露管理制度的议案》
1.议案内容:
公司拟申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌。按照相关规定,制订了《漯河利通液压科技股份有限公司信息披露管理制度》。详见公司于2020年6月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的相关治理制度。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<召开2020年第四次临时股东大会>的议案》
1.议案内容:
根据公司法、公司章程等相关法律法规,结合公司实际工作情况,拟定于2020年6月23日召开2020年第四次临时股东大会,具体情况详见公司2020年6月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2020年第四次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届董事会第二次会议决议》
漯河利通液压科技股份有限公司
董事会2020年6月8日