独 立董 事提名人声 明
提名人成都传媒集 团,现 提名金巍为成都博瑞传播股份有限
公 司第十届董事会独立董事候选人 ,并 已充分 了解被提名人职业
专长 、教育背景、工作经历 、兼任职务等情况。被提名 人 已书面
同意出任成都博瑞传播股份有 限公 司第十届董事会独 立董事候
选人 (参 见该 独立董事候选人声明 )。 提名人认为 ,被 提名人具
各独立董事任职资格 ,与 成都博瑞传播股份有限公 司之 间不存在
任何影响其独立性的关系 ,具 体声明如 下 :
一、被提名人具各 上市公 司运作的基本知识 ,熟 悉相关法律 、
行政法规、规章及其他规范性文件 ,具 有五年 以上法律 、经济 、
财务 、管理或 者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验 。被提
名人 尚未根据 《上市公 司高级管理人员培训工作指引》及相关规
定取得独立董事资格 证书。被提名人 已承诺在本次提名后 ,参 加
上海证券交易所举办的最近 一期独 立董事资格培训并取得独 立
董事资格 证 书。
二 、被提名人任职资格符合下列法律 、行政 法规和部 门规章
的要求 :
(一 )《 公 司法》关于董事任职资格的规定 ;
(二 )《 公务员法》 关于公务员兼任职务的规定 ;
(三 )中 央纪委 、中央组织部 《关于规范中管干部辞去公 职
或者退 (离 )休 后担任 上市公 司、基金管理公 司独立董事 、独立
监事的通知 》 的规定 ;
(四 )中 央纪委 、教育部 、监察部 《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定 ;
(五 )中 国保监会 《保险公 司独立董事管理暂行办法》的规
定 ;
(六 )其 他 法律 、行政法规和部 门规章规定的情形 。
三、被提名人具各独立性 ,不 属于下列情形 :
(一 )在 上 市公 司或者其附属 企业任职 的人员及其直系亲
属 、主要社会关系 (直 系亲属是指 配偶 、父母 、子女等;主 要社
会关系是指兄弟姐妹 、岳父母 、儿媳 女婿 、兄弟姐妹的配偶 、配
偶的兄弟姐妹等 );
(二 )直 接或 间接持有上市公 司 已发行股份 1%以 上或者是
上市公 司前十名股东 中的 自然人股东及其直系亲属 ;
(三 )在 直接或 间接持有上 市公 司已发行股份 5%以 上 的股
东单位或者在 上 市公 司前五名股东单位任职的人 员及其直系亲
属 ;
(四 )在 上市公 司实际控制人及其附属 企业任职的人员 ;
(五 )为 上市公 司及其控股股东或者其各 自的附属企业提供
财务 、法律 、咨询等服务的人员,包 括提供服务的中介机构 的项
组全体人 员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及
主要负责人 ;
(六 )在 与上市公 司及其控股股东或者其各 自的附属企 业具
有重大业务往来 的单位担任董事 、监事或者高级管理人员,或 者
在该 业务往来单位 的控股股东单位担任董事 、监事或者高级管理
人员 ;
尸其 )蕞 近厂车 内曾经具有前六项所列举情形的人员 ;
∶(八 ) 上海证券交易所认定不具各独立性的情形 。
呷1独 立董事候选人无下列不 良纪录 :
(一 近 三年 曾被 中国证监会行政处罚
)∶ ;
(二 )处 于被 证券交易所公开认定为不适合担任上市公 司董
事的期 间 ;
(三 )近 三年 曾被 证券 交易所公 开谴责或两次 以上通报批
评 ;
(四 )曾 任职独立董事期 间,连 续两次未 出席董事会会议 ,
或 者未 亲 自出席董事会会议 的次数 占当年董事会会议次数 三分
之 一以上 ;
(五 )曾 任职独立董事期 间,发 表的独立意见明显与事实不
符。
五 、包 括成都博瑞传播股份有限公 司在 内,被 提名 人兼任 独
立董事的境 内上市公 司数量未超过五家 ,被 提名人在成都博瑞传
播股份有限公 司连续任职未超过六年 。
六 、本提名人 已经根据上海证券交易所 《上海 证券交易所上
市公 司独立董事各案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资
格进行核实并确认符合要求。
本提名人保 证上述声明真实 、完整和准确 ,不 存在任何虚假
陈述或误导成分 ,本 提名人完全 明白作 出虚假声明可能导致的后
果。
特 此声明。
