| 证券代码：300035 | 证券简称：中科电气 | 公告编号：2020-043 |
湖南中科电气股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开本次会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第二十四次会议决议召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期、时间：2020年6 月24日（星期三）14:30
网络投票日期、时间：2020 年6月24 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月24日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020年6月24日9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人出席现场会议。
（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2020年6 月18日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他相关人员。
8、现场会议召开地点：湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园 公司办公楼会议室
二、会议审议事项
1、关于拟定第五届董事会董事薪酬及津贴标准的议案；
2、关于董事会战略委员会更名并修订《公司章程》相应条款的议案
3、关于拟定第五届监事会监事薪酬标准的议案。
4、关于董事会换届选举的议案；
4.1选举公司第五届董事会非独立董事：
4.1.1选举余 新女士为公司第五届董事会非独立董事；
4.1.2选举李爱武先生为公司第五届董事会非独立董事；
4.1.3选举皮 涛先生为公司第五届董事会非独立董事；
4.1.4选举张 斌先生为公司第五届董事会非独立董事；
4.1.5选举黄雄军先生为公司第五届董事会非独立董事；
4.1.6选举陶振友先生为公司第五届董事会非独立董事。
4.2选举公司第五届董事会独立董事：
4.2.1选举李留庆先生为公司第五届董事会独立董事；
4.2.2选举李 峰先生为公司第五届董事会独立董事；
4.2.3选举童 钧先生为公司第五届董事会独立董事。
5、关于监事会换届选举的议案；
5.1选举刘红晖女士为公司第五届监事会股东代表监事；
5.2选举陈文强先生为公司第五届监事会股东代表监事；
5.3选举王 威先生为公司第五届监事会股东代表监事。
上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议或第四届监事会第二十次会议审议通过，议案情况详见公司于2020年6月9日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的公告。
本次股东大会所审议议案2需由公司股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
议案4中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
议案4、5所提及的非独立董事、独立董事、股东代表监事选举中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于拟定第五届董事会董事薪酬及津贴标准的议案 | √ |
| 2.00 | 关于董事会战略委员会更名并修订《公司章程》相应条款的议案 | √ |
| 3.00 | 关于拟定第五届监事会监事薪酬标准的议案 | √ |
| 累积投票提案 | 提案4、5、6为等额选举 | |
| 4.00 | 选举公司第五届董事会非独立董事 | 应选人数（6）人 |
| 4.01 | 选举余新女士为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 4.02 | 选举李爱武先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 4.03 | 选举皮涛先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 4.04 | 选举张斌先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 4.05 | 选举黄雄军先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 4.06 | 选举陶振友先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ |
| 5.00 | 选举公司第五届董事会独立董事 | 应选人数（3）人 |
| 5.01 | 选举李留庆先生为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 5.02 | 选举李峰先生为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 5.03 | 选举童钧先生为公司第五届董事会独立董事 | √ |
| 6.00 | 选举公司第五届监事会股东代表监事 | 应选人数（3）人 |
| 6.01 | 选举刘红晖女士为公司第五届监事会股东代表监事 | √ |
| 6.02 | 选举陈文强先生为公司第五届监事会股东代表监事 | √ |
| 6.03 | 选举王威先生为公司第五届监事会股东代表监事 | √ |
四、会议登记等事项
1、登记时间：2020-年6月23日9:00-11:30，13:00-17:00。
2、登记地点：湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园湖南中科电气股份有限公司证券部
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真在2020 年6月23日17:00 前送达公司证券部。来信
请寄：湖南省岳阳经济开发区岳阳大道中科工业园湖南中科电气股份有限公司证券部，邮编：414000（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：刘新谷联系电话：0730-8688891传真号码：0730-8688895电子邮箱：xingu.liu@163.com
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、其他备查文件。
湖南中科电气股份有限公司董事会
二〇二〇年六月八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“365035”；
2、投票简称：“中科投票”
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如表一提案4，采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年6月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月24日（股东大会当日）9:15，结束时间为2020年6月24日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
湖南中科电气股份有限公司2020年第二次临时股东大会股东参会登记表
| 姓 名 | 身份证号 | ||
| 股东账号 | 持 股 数 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮 编 |
附件三：
湖南中科电气股份有限公司2020年第二次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为湖南中科电气股份有限公司股东，兹全权委托___________先生/女士代表本人（本公司）出席湖南中科电气股份有限公司2020年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。表决意见指示：（说明：在表决意见栏内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
本次股东大会提案表决意见表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于拟定第五届董事会董事薪酬及津贴标准的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于董事会战略委员会更名并修订《公司章程》相应条款的议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于拟定第五届监事会监事薪酬标准的议案 | √ | |||
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||||
| 4.00 | 选举公司第五届董事会非独立董事 | 应选人数（6）人 | |||
| 4.01 | 选举余新女士为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 4.02 | 选举李爱武先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 4.03 | 选举皮涛先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 4.04 | 选举张斌先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |||
| 4.05 | 选举黄雄军先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |
| 4.06 | 选举陶振友先生为公司第五届董事会非独立董事 | √ | |
| 5.00 | 选举公司第五届董事会独立董事 | 应选人数（3）人 | |
| 5.01 | 选举李留庆先生为公司第五届董事会独立董事 | √ | |
| 5.02 | 选举李峰先生为公司第五届董事会独立董事 | √ | |
| 5.03 | 选举童钧先生为公司第五届董事会独立董事 | √ | |
| 6.00 | 选举公司第五届监事会股东代表监事 | 应选人数（3）人 | |
| 6.01 | 选举刘红晖女士为公司第五届监事会股东代表监事 | √ | |
| 6.02 | 选举陈文强先生为公司第五届监事会股东代表监事 | √ | |
| 6.03 | 选举王威先生为公司第五届监事会股东代表监事 | √ | |
特别提示：对于累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
委托股东姓名及签章：____________________ ___身份证或营业执照号码：__________________ ___委托股东持股数:_______________________ _____委托人股票账号:______________________ ______受托人签名:________________________ _________受托人身份证号码:_________________ __________委托日期:__________________________ _________附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。