股票代码:600130 股票简称:波导股份 编号:临2020-018
宁波波导股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
宁波波导股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2020年6月8日以通讯表决
的方式召开,本次会议通知于2020年6月1日以电子邮件、传真等方式通知各参会人
员,会议应到董事7人,实到7人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议,会
议由公司董事长徐立华先生主持 ,符合《公司法》、《公司章程》的规定,所做出的决
议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于选举第八届非独立董事的议案》;
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权董事会同意提名徐立华先生、马思甜先生、戴茂余先生、王海霖先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期三年(非独立董事候选人简历见附件1)。
独立董事关于董事会换届选举的独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案需提交股东大会审议,采用累积投票制。
2、 审议通过了《关于选举第八届独立董事的议案》;
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权
董事会同意提名江小军先生、陈一红女士、应志芳先生为公司第八届董事会独立董事候选人(独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议),任期三年(独立董事候选人简历见附件2)。
独立董事的提名人声明、独立董事候选人声明和独立董事关于董事会换届选举的独立意见,详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案需提交股东大会审议,采用累积投票制。
3、 审议通过了《关于公司召开2019年年度股东大会的议案》;
表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《波导股份关于召开2019年年度股东大会的通知》。
特此公告。
宁波波导股份有限公司董事会
2020年6月9日
附件1:第八届董事会非独立董事候选人简历附件2:第八届董事会独立董事候选人简历
第八届董事会非独立董事候选人简历
徐立华先生,1963年出生,经济管理学硕士,本公司创始人,曾任奉化市波导有限公司董事长、总经理,公司第一届董事会副董事长兼总经理、第二、三届董事会董事长兼总经理、第四、五、六、七届董事会董事长。兼任波导科技集团股份有限公司董事长。
马思甜先生,1964年出生,管理工程硕士,中共党员,讲师,曾任宁波大学工商经济系副主任、宁波保税区石油化工交易所总裁助理、中国华诚集团宁波华诚外贸发展有限公司总经理助理等职,现任公司副总经理、第七届董事会秘书。
戴茂余先生,1964年出生,中共党员,工商管理博士,杭州电子科技大学副教授。曾任浙江省火炬中心企业发展部经理、杭州富丽实业公司总经理,杭州波导通信有限公司董事总经理、宁波波导股份有限公司副总经理、宁波波导销售有限公司总经理、董事长等职。现任浙江鸿年投资管理有限公司董事长。兼任波导科技集团股份有限公司投资顾问。公司第七届董事会董事。
王海霖,1981年出生,大学本科学历,拥有基金业从业资格,杭州市十大天使投资人。曾任杭州资信评估公司评估师,杭州士兰创业投资有限公司投资部经理,现任浙江银杏谷投资有限公司合伙人。兼任威锋科技、乐米科技董事、宁波波导卫星科技有限公司总经理。公司第七届董事会董事。
第八届董事会独立董事候选人简历
江小军先生, 1971年4月出生,硕士。历任TCL集团股份有限公司变革创新推进中心副总经理,深圳市融创天下科技股份有限公司CEO、董事,深圳市中青合创传媒科技有限公司董事长,北京中青盛世传媒文化有限公司副董事长,深圳市蓝凌软件股份有限公司董事,深圳华移科技股份有限公司董事,深圳市总商会第六届理事会理事。 现任深圳移盟投资有限公司董事长,深圳移盟资本管理合伙企业(有限合伙)执行合伙人,兼任深桑达A(证券代码:000032)独立董事。
陈一红女士,1969年11月出生,大学学历,高级会计师,注册会计师,英国ACCA资深会员, 财政部全国注册会计师行业领军人才。历任宁波审计师事务所国内审计一部副主任、综合验资部负责人、所长助理、副所长、总经理;现任宁波瑞鸿会计师事务所执行合伙人;兼任宁波东力(证券代码:002164)独立董事。
应志芳先生,1960年12月出生,宁波大学商学院副教授,MBA、企业管理、国际商务专业硕士生导师。同时还担任中国市场学会理事、全国高校商务管理研究会常务理事、宁波市市场营销协会副会长、宁波海曙区人力资源发展研究学会副会长,宁波天一企业管理咨询有限公司总监,宁波市人力资源管理师综合评审委员会委员,宁波市企业技能人才评价标准化体系建设领导小组专家组成员。