深圳市中装建设集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议的公告
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于2020年6月2日以电子邮件、电话、专人送达的形式向各位董事发出，会议于2020年6月7日在鸿隆世纪广场A座五楼公司兰花厅会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名，会议由董事长庄重先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议<中装云科技建设大数据中心项目>的议案》
《关于子公司投资建设大数据中心项目的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件：
1、第三届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会2020年6月7日