中国四川国际合作股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示:
● 本次会议无否决或修改提案的情况;
● 本次会议无股东新提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
中国四川国际合作股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月5日上午在四川省成都市顺城大街206号四川国际大厦会议室召开。会议由汪浩董事长主持。出席会议的股东及股东委托代理人共2人,代表股份108,000,000股;占公司总股本的
65.73%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
大会以记名方式投票表决,审议通过以下事项:
1、 《关于2019年度预计负债计提的议案》;
赞成股数为108,000,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%;
反对股数0股;弃权股数0股。
2、公司2019年公司财务决算报告;
赞成股数为108,000,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%;
反对股数0股;弃权股数0股。
3、公司2019年度董事会报告;
赞成股数为108,000,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%;
反对股数0股;弃权股数0股。
4、公司2019年度监事会报告;
赞成股数为108,000,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%;
反对股数0股;弃权股数0股。
5、2019年度利润分配方案;
经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司实现净利润为-29,953,540.65元,截止2019年末,未分配利润为-1,457,728,256.82元,根据《公司法》和本公司章程的有关规定,2019年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。赞成股数为108,000,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%;反对股数0股;弃权股数0股。
6、2019年年度报告及摘要;
赞成股数为108,000,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%;反对股数0股;弃权股数0股。
7、续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2020年度审计机构,聘期一年;股东大会授权董事会决定该事务所的报酬事宜;
赞成股数为108,000,000股,占出席会议有表决权的股份总数的100%;
反对股数0股;弃权股数0股。
三、公证或者律师见证情况
本次股东大会由北京康达(成都)律师事务所田原、张渊律师见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格,本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
四、备查文件目录
1. 与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;
2. 北京康达(成都)律师事务所关于中国四川国际合作股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国四川国际合作股份有限公司董事会二〇二〇年六月五日