广西桂东电力股份有限公司关于减资退出参股公司陕西上新公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 减资标的：陕西上新配售电有限公司（以下简称“陕西上新公司”）
? 广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）拟以减资方式退出陕西上新公司，陕西上新公司的注册资本由5,555.56万元减少至5,000万元，由公司单独减资555.56万元。本次减资完成后，公司不再是陕西上新公司股东。
? 本次减资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
一、减资事项概述
2016年12月，公司以自筹资金人民币555.56万元对陕西上新配售电有限公司进行增资。增资完成后，陕西上新公司的注册资本为5,555.56万元人民币，公司持有其10%股权，陕西上新公司成为公司的参股公司。
为优化公司业务结构，经公司提议并商陕西上新公司全部股东达成一致，公司拟以减资方式退出陕西上新公司，陕西上新公司的注册资本由5,555.56万元减少至5,000万元，由公司单独减资555.56万元。本次减资完成后，公司不再是陕西上新公司股东。
公司2020年6月5日召开的第七届董事会第二十五次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于减资退出参股公司陕西上新公司的议案》。根据有关法律法规和公司章程的规定，本次减资事项不需要提交公司股东大会审议。本次减资事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、减资标的基本情况
（一）陕西上新公司基本情况
陕西上新配售电有限公司成立于2016年12月，注册资本为5,555.56万元人民币，注册地点为陕西省西安市，经营范围为电力工程、充电设施的设计、施工，电力销售等。目前，陕西上新公司股权结构如下：
| 股 东 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| 周义鹏 | 2,000 | 36% |
| 王秋博 | 1,500 | 27% |
| 朱 旭 | 950 | 17.1% |
| 伍雪锋 | 550 | 9.9% |
| 广西桂东电力股份有限公司 | 555.56 | 10% |
| 合 计 | 5,555.56 | 100% |
（二）陕西上新公司资产及经营业绩情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）南宁分所出具的《专项审计报告》（XYZH/2019NNA10519），截止2019年7月31日，陕西上新公司资产及经营业绩情况如下：
单位：人民币元
| 项 目 | 2019年7月31日 | 2018年12月31日 |
| 资产合计 | 54,558,846.97 | 54,698,400.21 |
| 负债合计 | 517,000.00 | 314,000.00 |
| 所有者权益（股东权益）合计 | 54,041,846.97 | 54,384,400.21 |
| 2019年1-7月 | 2018年度 | |
| 营业收入 | - | - |
| 利润总额 | -342,553.24 | -544,555.34 |
| 净利润 | -342,553.24 | -544,555.34 |
（三）分红情况
公司投资至今无收到分红情况。
三、减资方案
经公司提议并商陕西上新公司全部股东达成一致，公司拟以减资方式退出陕西上新公司，陕西上新公司的注册资本由5,555.56万元减少至5,000万元，由公司单独减资555.56万元。本次减资完成后，公司不再是陕西上新公司股东。
四、本次减资对公司的影响
陕西上新公司成立后尚未实际开展经营业务，本次减资退出的目的是优化公司业务结构，提高管理效能，不会对公司经营和财务状况造成重大影响，不存在损害公司或公司股东利益的情形。本次减资完成后，公司不再是陕西上新公司股东。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2020年6月5日