公告编号：2020-047证券代码：832491 证券简称：奥迪威 主办券商：红塔证券
广东奥迪威传感科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年6月4日
2.会议召开地点：广东省广州市番禺区沙头街银平路3街4号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张曙光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数25,350,630股，占公司有表决权股份总数的23.08%。参与网络投票系统表决的股东共3人，持有表决权的股份总数1,541,020股，占公司有表决权的股份总数的1.40%。
综上，参与本次股东大会现场、网络投票表决的股东合计13人，持有表决权的股份总数26,891,650股，占公司有表决权股份总数的24.48%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体
公告编号：2020-047情况：通过网络投票的中小股东3名，代表公司有表决权的股份总数1,541,020股，占公司有表决权的股份总数的1.40%；通过现场投票的中小股东4名，代表公司有表决权的股份总数262,000股，占公司有表决权的股份总数的0.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席2人；
2.公司在任监事3人，出席2人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加自有资金投资额度用于投资理财产品的议案》
1.议案内容：
4.公司其他高级管理人员均列席了本次会议。
具体内容详见公司公告《关于增加自有资金投资理财产品的公告》（公告编号：2020-042）。
2.议案表决结果：
同意股数26,891,650股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
具体内容详见公司公告《关于增加自有资金投资理财产品的公告》（公告编号：2020-042）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》，公司按照该治理指引对公司章程进行了修改。具体内容详见公司公告《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-043）。
2.议案表决结果：
同意股数26,891,650股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本
公告编号：2020-047次会议有表决权股份总数的0%。本议案属特别决议议案，获得了出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3.回避表决情况
（三）审议通过《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》，公司按照该治理指引对公司独立董事工作制度进行了修改。具体内容详见公司公告《独立董事工作制度》（公告编号：2020-044）。
2.议案表决结果：
同意股数26,891,650股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》，公司按照该治理指引对公司独立董事工作制度进行了修改。具体内容详见公司公告《独立董事工作制度》（公告编号：2020-044）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。议案序号
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 一 | 关于增加自有资金投资额度用于投资理财产品的议案 | 1,803,020 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
公告编号：2020-047
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
（二）律师姓名：姚继伟、黄素欣
（三）结论性意见
四、备查文件目录
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格以及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此形成的股东大会决议合法、有效。
（一）《广东奥迪威传感科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》
（二）《北京市君合（广州）律师事务所关于广东奥迪威传感科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见》
广东奥迪威传感科技股份有限公司董事会
2020年6月5日