江苏捷捷微电子股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏捷捷微电子股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第二十九次会议。
1、会议通知的时间和方式:2020年6月1日邮件方式通知
2、会议召开的时间:2020年6月4日上午
3、会议召开地点:江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼4楼主会议室
4、会议召开方式:网络会议
5、会议召集人:董事长黄善兵
6、会议主持人:董事长黄善兵
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
应出席董事会会议的董事人数共9人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共9人,缺席本次董事会会议的董事共0人。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于修改<公司章程>并授权董事会办理变更登记的议案》
2020年5月26日,公司完成2019年度利润分配,以资本公积金向所有股东每10股转增6股。公司股份总数已由305,249,337股变更为488,398,939股,现拟将公司注册资本变更为488,398,939元。同时,公司因经营发展需要,拟将公司住所由“江苏省启东科技创业园兴龙路8号”变更至“江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号”,并对《公司章程》相应条款进行修订。董事会对此项议题进行了讨论和表决。表决结果:赞成票9票,占出席会议有效表决票的100%,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交2020年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司2020年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于2020年6月22日14:00在江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼1楼多功能会议室召开2020年第二次临时股东大会,会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果:赞成票9票,占出席会议有效表决票的100%,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《江苏捷捷微电子股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、江苏捷捷微电子股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议。
特此公告!
江苏捷捷微电子股份有限公司
董事会2020年6月4日