证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2020-069
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2019年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2020年6月3日（星期三）14:30。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行投票的具体时间为2020年6月3日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月3日9:15至2020年6月3日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座6层608号公司会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长童之磊先生。
7、会议召开情况：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。出席本次会议的股东共5人，代表股份151,984,221股，占上市公司总股份的20.8972％。其中：通过现场投票的股东1人，代表99,712,416股份股，占上市公司总股份的13.7100％；通过网络投票的股4人，代表股份52,271,805股，占上市公司总股份的7.1872％。
其中，中小股东出席情况如下：通过现场和网络投票的股东3人，代表股份10,306,600股，占上市公司总股份的1.4171%。其中，通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％；通过网络投票的股东3人，代表股份10,306,600股，占上市公司总股份的1.4171%。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意151,984,221股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意10,306,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、审议并通过了《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意151,984,221股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意10,306,600股，占出席会议中小
3、审议并通过了《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》；表决结果：同意151,984,221股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意10,306,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
4、审议并通过了《关于<公司2019年年度报告>及其摘要的议案》；
表决结果：同意151,984,221股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意10,306,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
5、审议并通过了《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》；
表决结果：同意151,984,221股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意10,306,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
6、审议并通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬及独立董事津贴的议案》；
表决结果：同意151,984,221股，占出席会议所有股东所持股份的100％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。其中，中小股东投票表决结果如下：同意10,306,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
7、审议并通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》；
表决结果：同意151,984,221股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意10,306,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
8、审议并通过了《关于重大资产重组标的公司2019年度业绩承诺实现情况及补偿义务人拟对公司进行业绩补偿的议案》
表决结果：同意151,984,221股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意10,306,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
9、审议并通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理补偿义务人对公司进行业绩补偿后续事项的议案》；
表决结果：同意151,984,221股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意10,306,600股，占出席会议中小
10、审议并通过了《关于拟变更公司注册资本的议案》；表决结果：同意151,984,221股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意10,306,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
11、审议并通过了《关于控股股东为公司及公司子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》；
表决结果：同意10,306,600股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意10,306,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
关联股东童之磊先生、建水文睿企业管理有限公司已回避表决。
12、审议并通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意151,984,221股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意10,306,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
13、审议并通过了《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》；表决结果：同意151,984,221股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意10,306,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
14、审议并通过了《关于修订<公司章程>并办理变更登记的议案》；
表决结果：同意151,984,221股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意10,306,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
15、审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；
表决结果：同意151,984,221股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意10,306,600股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
16、审议并通过了《关于拟使用闲置自有资金进行风险投资的议案》。
表决结果：同意151,984,221股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意10,306,600股，占出席会议中小
三、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2019年年度股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的2019年年度股东大会决议；
2、广东华商律师事务所关于中文在线数字出版集团股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会
2020年6月3日