公告编号：2020-047证券代码：835179 证券简称：凯德石英 主办券商：天风证券
北京凯德石英股份有限公司
董事会议事规则
一、 审议及表决情况
二、 制度的主要内容，分章节列示：
公司于 2020 年6月3日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2020 年第五次临时股东大会审议。
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董事会议事规则第一章 总则第一条 董事会宗旨为规范北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”)董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《北京凯德石英股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。第二条 董事会办公室
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
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董事会议事规则第一章 总则第一条 董事会宗旨为规范北京凯德石英股份有限公司（以下简称“公司”)董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《北京凯德石英股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。第二条 董事会办公室担个别及连带法律责任。
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董事会2020年6月3日