公告编号：2020-045证券代码：835179 证券简称：凯德石英 主办券商：天风证券
北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2020年6月3日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场及视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年5月22日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张忠恕
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
公告编号：2020-045董事张凯轩因工作原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>》的议案
1.议案内容：
根据股转公司发布的“关于做好实施《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关制度准备工作的通知”，公司对《股东大会议事规则》进行修订，公司将于 2020 年6月3日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露修订后的《股东大会议事规则》（公告编号 2020-046）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>》的议案
1.议案内容：
根据股转公司发布的“关于做好实施《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关制度准备工作的通知”，公司对《董事会议事规则》进行修订，公司将于 2020 年6月3日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露修订后的《董事会议事规则》（公告编号 2020-047）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2020-045
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>》的议案
1.议案内容：
根据股转公司发布的“关于做好实施《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关制度准备工作的通知”，公司对《监事会议事规则》进行修订，公司将于 2020 年6月3日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露修订后的《监事会议事规则》（公告编号 2020-048）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于拟修订<对外投资融资管理制度>》的议案
1.议案内容：
根据股转公司发布的“关于做好实施《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关制度准备工作的通知”，公司对《对外投资融资管理制度》进行修订，公司将于 2020 年6月3日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露修订后的《对
公告编号：2020-045外投资融资管理制度》（公告编号 2020-049）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>》的议案
1.议案内容：
根据股转公司发布的“关于做好实施《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关制度准备工作的通知”，公司对《对外担保管理制度》进行修订，公司将于 2020 年6月3日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露修订后的《对外担保管理制度》（公告编号 2020-050）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>》的议案
1.议案内容：
根据股转公司发布的“关于做好实施《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关制度准备工作的通知”，公司对《关联交
公告编号：2020-045易管理制度》进行修订，公司将于 2020 年6月3日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露修订后的《关联交易管理制度》（公告编号 2020-051）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于拟修订<投资者关系管理制度>》的议案
1.议案内容：
根据股转公司发布的“关于做好实施《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关制度准备工作的通知”，公司对《投资者关系管理制度》进行修订，公司将于 2020 年6月3日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露修订后的《投资者关系管理制度》（公告编号 2020-052）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于制定<利润分配管理制度>》的议案
1.议案内容：
公告编号：2020-045根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司将进一步完善内部管理制度，现拟制定《利润分配管理制度》，公司将于2020 年6月3日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露《利润分配管理制度》（公告编号2020-053）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九） 审议通过《关于制定<承诺管理制度>》的议案
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司将进一步完善内部管理制度，现拟制定《承诺管理制度》，公司将于 2020年6月3日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露《承诺管理制度》（公告编号2020-054）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2020-045
（十） 审议通过《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
公司拟于 2020 年6月19日召开 2020 年第五次临时股东大会，具体内容详见公司于 2020 年6月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2020年第五次临时股东大会通知公告》（公告编 号：2020-056）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京凯德石英股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
北京凯德石英股份有限公司
董事会2020年6月3日