常熟银行第六届董事会第二十二次会议决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 有董事对本次董事会第三项议案投反对票。

本行第六届董事会第二十二次会议于2020年6月2日以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及会议文件已于2020年5月27日发出。会议由宋建明董事长主持，会议应到董事15人，实到董事15人，部分监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、变更会计师事务所

同意15票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行变更会计师事务所公告》。

独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，同意议案内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、新冠肺炎疫情防控专项捐赠

新冠肺炎疫情爆发以来，本行积极履行社会责任，累计捐赠388.5万元，专项用于支持新冠肺炎疫情防控工作。相关支出作为特殊捐赠事项，不占用董事会授权行长审批的年度捐赠支出额度。

同意15票，反对0票，弃权0票。

三、入股镇江农商行

同意12票，反对3票，弃权0票。赵海慧、孟施何和杨玉光3位董事对此项议案投反对票。反对理由：根据目前项目标的的经营情况、资产质量、定价估值等情况，需对项目情况进行更进一步分析、为投资决策提供更加充分的依据。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行对外投资公告》。

独立董事对此事项发表了独立意见，同意本行入股镇江农商行。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、召开2019年年度股东大会

同意15票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于召开2019年年度股东大会的通知》。

特此公告。

江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会

2020年6月3日