以岭药业：2020年第三次临时股东大会决议公告

石家庄以岭药业股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2020年6月3日下午14:55

（2）网络投票时间：2020年6月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月3日9:15至6月13日15:00的任意时间

2、会议地点：石家庄高新区天山大街238号以岭健康城会议室

3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合

4、会议召集人和主持人：公司董事会。董事长吴以岭先生主持会议。

本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共23人，代表股份662,017,735股，占公司总股本的54.9978%。

2、现场会议股东出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份655,065,654股，占公司总股本的54.4202%。

3、通过网络投票出席会议股东情况

参加网络投票的股东共14人，代表股份6,952,081股，占公司总股本的

0.5776％。

4、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

出席现场投票及网络投票的中小投资者共17人，代表股份7,581,442股，占公司总股本的0.6298%。

（三）公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东代理人通过现场投票、网络投票表决方式进行表决，审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》。

表决情况：同意662,012,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9992%；反对1,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%；弃权4,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%。

其中，除董事、监事和高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意7,575,842股，占出席会议中小股东所持股份的

99.9261%；反对1,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0211%；弃权4,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0528%。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师出席并见证了本次股东大会，出具见证意见如下：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及以岭药业章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2020年第三次临时股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所关于以岭药业2020年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司

董事会2020年6月4日