公告编号：2020-060证券代码：833757 证券简称：天力锂能 主办券商：太平洋证券
新乡天力锂能股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2020年6月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020年5月21日电话通知
5. 会议主持人：张磊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开和召集程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于制定<公司监事会议事规则（草案）>（上市后
适用）的议案》，此议案需提交股东大会审议。
1.议案内容：
因公司拟首次公开发行股票并上市，特制定首次公开发行股票并上市后适用的《新乡天力锂能股份有限公司监事会议事规则（草案）》。本次制定的制度须经股东大会审议通过后，在公司首次公开发行股票并在创业板上市后实施。。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于对公司2017-2019年度所发生的关联交易确认的议案》此议案需提交股东大会审议。
1.议案内容：
详见同日披露的《新乡天力锂能股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-057）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会监事签字确认的第二届监事会第十次会议决议。
新乡天力锂能股份有限公司
监事会2020年6月3日